Wyrok 25 lat więzienia Sama Bankmana-Frieda zapadł w tym tygodniu po tym, jak jego prawnicy i rodzina podejmowali wszelkie możliwe próby uzyskania dla niego krótszego wyroku.

W tym miejscu dokonamy przeglądu tych prób, wiedząc, że ostatecznie zakończyły się one niepowodzeniem. 

Rodzice Sama obawiają się, że jego niezdarność społeczna naraża go na „skrajne niebezpieczeństwo” w środowisku więziennym…

Rodzina Sama desperacko błagała sędziego o złagodzenie wyroku w sprawie oszustwa związanego z kryptowalutą FTX. Jego rodzice, Barbara Fried i Joseph Bankman, ostrzegali, że niezręczność społeczna ich syna i nieumiejętność odczytywania sygnałów społecznych może narazić go na „skrajne niebezpieczeństwo” za kratkami w obawie o życie w typowym środowisku więziennym.

W szczerym liście Barbara Fried opisała wzruszającą, ale naiwną wiarę syna w siłę faktów i rozumu, argumentując, że jego zewnętrzne prezentowanie i błędna interpretacja sygnałów społecznych może prowadzić do potencjalnie katastrofalnych sytuacji wśród współwięźniów. Joseph Bankman powtórzył te obawy, ostrzegając, że „dziwne” reakcje społeczne jego syna mogą zostać błędnie zinterpretowane jako brak szacunku lub unik, narażając go na znaczne ryzyko fizyczne.

W zestawie znajduje się także list od obecnego współlokatora Sama z więzienia, byłego funkcjonariusza nowojorskiej policji aresztowany po tym, jak przyłapano go na nagabywaniu nieletnich nastolatków do zamieszczania wulgarnych zdjęć twitter, nazywając Sama „najmniej zastraszającą osobą w tym miejscu”, co spowodowało, że inni więźniowie zaczęli go nękać. 

Prawnicy opowiadają się za DRASTYCZNIE krótszym wyrokiem...

Wraz ze wzrostem wartości kryptowalut wydaje się, że zasoby FTX są wystarczająco warte, aby w pełni pokryć wszystko, co jest należne klientom.

Koncentrując się na tym nowym czynniku, zespół prawny Bankman-Fried również podjął wysiłki w celu uzyskania niższego wymiaru kary, opowiadając się za karą pozbawienia wolności nie dłuższą niż 78 miesięcy, czyli 6 i pół roku. Twierdzą, że proces w dużej mierze obracał się wokół historii nieuczciwego i nieostrożnego dyrektora generalnego, którego działania spowodowały wielomiliardowe straty klientów.

Jednakże argument ten zainspirował zespół zajmujący się upadłością FTX do napisania listu do sędziego, w którym twierdzą, że usunięcie Sama to jedyna rzecz, która zatamowała krwawienie i że nie zasługuje on na żadne uznanie za to, że firma jest w stanie dzisiaj spłacić użytkowników, ponieważ w tym czasie wydawał pieniądze klientów bez ich wiedzy, uprawiał hazard i łatwo mógł wszystko stracić.  

Ostatecznie wszystkie próby złagodzenia wyroku nie powiodły się…

Wszelkie nadzieje na złagodzenie kary zostały rozwiane, gdy amerykański sędzia okręgowy Lewis Kaplan wydał 25 lat więzienia za rolę Bankmana-Frieda w oszustwie, które doprowadziło do upadku FTX. Sędzia Kaplan stanowczo odrzucił zeznania Bankmana-Frieda z procesu, gdy ten stanął we własnej obronie, zarzucając mu kłamstwo podczas składania zeznań.

„Wiedział, że to niewłaściwe” – powiedział Kaplan. „Wiedział, że to przestępstwo. Żałuje, że bardzo źle założył się o prawdopodobieństwo, że zostanie złapany. Ale nie zamierza się do niczego przyznać, bo ma do tego prawo”.

Bankman-Fried został zabrany przez władze federalne Stanów Zjednoczonych, aby rozpocząć odsiadywanie 25-letniego wyroku – obecnie żyje w obliczu najgorszych obaw wyrażanych przez zaniepokojonych rodziców.

Podsumowując ...

Oczekuje się, że zespół prawny Sama złoży apelację, a jego rodzice oświadczą, że „będą nadal walczyć” o swojego syna, ale szanse na sukces byłyby bardzo niskie, gdyby nie wyszły na jaw jakieś istotne nowe informacje.  

Choć Samowi i jego rodzinie może być trudno znaleźć cokolwiek pozytywnego w zakończeniu tej sprawy, warto zauważyć, że popełnione przez niego zbrodnie dały sędziemu możliwość skazania go na karę do 110 lat więzienia. Choć rodzina Sama i prawnicy spierali się o znacznie krótsze 6 lat więzienia, uzyskanie 25 lat wydaje się ogromną porażką – ale w porównaniu do 110 lat wydaje się, że sędzia nadal był dość łagodny.

Sam prawdopodobnie znów będzie wolny, mając 57 lat. Powszechnie uważa się, że Sam ma tajną skrytkę Bitcoinów schowaną w portfelu, o którym nikt nie wie, że należy do niego. Jak myślisz, jaka będzie cena BTC w 2049 roku?

------

- Milesa Monroe'a
Newsroom Waszyngtonu
GlobalCryptoPress.com

Po zatwierdzeniu funduszy ETF Bitcoin w USA wielu spodziewało się kontynuacji wzrostów ceny Bitcoina, ale pomimo optymistycznych prognoz, że długo oczekiwane fundusze ETF spowodują gwałtowny wzrost cen Bitcoina, stało się odwrotnie – teraz dowiadujemy się, dlaczego .

Intensywna sprzedaż przez masę upadłościową FTX wydaje się być głównym czynnikiem przyczyniającym się do spadku ceny bitcoina od czasu wprowadzenia amerykańskich funduszy ETF.

Grayscale Bitcoin Trust (GBTC) znalazł się wśród podmiotów, które otrzymały zgodę ETF, więc 11 stycznia przekształcił swoje konto „Trust” w ETF. 

W październiku 22.3 r. spółka FTX kupiła 597 mln akcji GBTC o wartości 2022 mln dolarów, ale po przekształceniu ich w fundusz ETF wartość pozycji FTX wzrosła do około 900 mln dolarów.

To wtedy likwidatorzy FTX zdecydowali, że nadszedł czas na sprzedaż wszystkiego.  

Od czasu zatwierdzenia funduszy ETF masa upadłościowa FTX pozbyła się 22 milionów akcji GBTC o wartości blisko 1 miliarda dolarów.

Ironia jest bolesna – fundusze ETF Bitcoin w końcu otrzymują aprobatę, świat kryptowalut świętuje tę „nową bramę dla inwestorów głównego nurtu”, aby wejść na rynek kryptowalut, logicznie rzecz biorąc, wielu spodziewało się wzrostu popytu i cen.

Zamiast tego po raz kolejny jesteśmy bezradni i nie możemy nic zrobić, jak tylko patrzeć, jak działania Bankmana-Frieda prowadzą do konsekwencji dla ludzi daleko poza FTX. Ich szał likwidacyjny oficjalnie zahamował wszelkie natychmiastowe wzrosty ETF na rynku. 

Jasna strona...

Teraz, gdy FTX sprzedał całą swoją pozycję, presja na sprzedaż może znacznie spaść, co doprowadzi do powrotu hossy. 

Jednak na razie niedźwiedzie pozostają pod kontrolą, ponieważ dzisiejszy dzień przyniósł większy ruch w dół. 


-------
Autor: Marka Pippena
Londyn Newsroom
GlobalCryptoPress | Przełamywanie wiadomości o kryptowalutach

„Sytuacja ustabilizowała się, a pożar śmietnika został ugaszony” – ogłosił adwokat FTX Andy Dietderich podczas rozprawy przed sądem upadłościowym w Delaware.

Według naszego źródła (które było w 100% dokładne w swoich informacjach od czasu my drugim rozmawiałem z nimi w grudniu zeszłego roku) FTX jest w tak lepszej sytuacji, jak ktokolwiek myślał, że jest to możliwe, ponowne uruchomienie giełdy jest teraz na stole. 

„Przytłaczająca większość osób obecnie zaangażowanych w FTX chce, aby znów działało” powiedział mój informator zeszłej nocy w Telegramie, a następnie wyjaśnił, jaki byłby dla nich idealny wynik „To może skończyć się po prostu historią firmy ze złym dyrektorem generalnym, problemem, który został naprawiony, ale nadal ma szczęśliwe zakończenie, w którym żadna firma nie jest zmuszona do zamknięcia, wszyscy pracownicy nie tracą pracy, a inwestorzy a klienci kończą ze wszystkimi pieniędzmi, które powinni mieć”.

W tym momencie byłem trochę oszołomiony… jak to się stało, że cała ta sytuacja zmieniła się z brzmienia jak jedna z największych katastrof w historii biznesu, w coś, co może faktycznie zakończyć się zdrową firmą i wszyscy dostają to, co im się należy ?

Oto jak to się mogło stać:

W połowie listopada, kiedy FTX złożył wniosek o upadłość, byli winni 3.1 miliarda dolarów swoim 50 największym wierzycielom i co najmniej 5 miliardów dolarów więcej dziewięciu milionom klientów i mniejszych wierzycieli.

W tym czasie firma była w stanie znaleźć aktywa o wartości 3.3 miliarda dolarów… czyli brakuje około 5 miliardów dolarów. Dość źle. 

Myślę, że większość ludzi zakładała, że ​​nie będzie dramatycznej zmiany w tych liczbach, ale ci ludzie byliby w błędzie. Od tego czasu Sam został usunięty ze stanowiska dyrektora generalnego i pojawił się nowy zespół, aby wszystko posprzątać i przejrzeć. 

W przypadku większości działalności FTX nie było tradycyjnego prowadzenia dokumentacji, a ich zadaniem było przeglądanie e-maili, notatek, dzienników czatów, wszystkiego, co zawierało szczegóły biznesowe, oraz tworzenie odpowiedniej księgowości.

Znaleźli więcej, niż ktokolwiek myślał, że to możliwe...

Szczerze mówiąc, po odkryliśmy nowy zespół wystawia bankrutującej firmie ponad 30 milionów dolarów za jeden miesiąc pracy, zastanawiałem się, czy naprawdę robią wystarczająco dużo, aby uzasadnić swoją cenę. Teraz trochę mniej szokujące jest to, że pobierają miliony, jeśli odkrywają miliardy w aktywach FTX. 

Całkowite fundusze dostępne dla FTX wzrosły ponad dwukrotnie od czasu przejęcia. W ciągu 5 miesięcy, które tam spędzili, jesteśmy w stanie zlokalizować 800 mln USD w gotówce oraz 600 mln USD w „rozliczeniach i należnościach inwestycyjnych”.

Ale największa niespodzianka: ogromne zasoby kryptograficzne FTX, które następnie zyskały na wartości…

FTX miał znacznie więcej, niż większość ludzi się spodziewała – 3.3 miliarda dolarów w kryptowalutach znajduje się obecnie w portfelach kontrolowanych przez FTX.

...i zyskał ponad 1 miliard dolarów wartości, gdy tam siedzi.

Z FTX w zupełnie innych okolicznościach niż wcześniej, nowe opcje wydają się możliwe...

W znacznie lepszych okolicznościach, w jakich FTX znajduje firmę, zawęzili ją do dwóch opcji.

Opcja 1: Spłać tyle, ile mogą, a następnie zamknij. Wykorzystaj fundusze na spłatę długów, a następnie zamknij FTX na dobre. Pamiętaj, że wciąż brakuje im około 1 miliarda dolarów, z około 7 miliardami dolarów z około 8 miliardów dolarów należnych – ludzie otrzymają większość, ale nie całość tego, co im się należy.

Opcja 2: Ponownie otwórz FTX. Przeprowadź badania marketingowe, aby dowiedzieć się, czy ludzie wrócą do handlu na FTX teraz, gdy Sam zniknął z pola widzenia. Jeśli to pokaże, że może się udać, a najwięksi posiadacze długów są skłonni czekać, mogliby ponownie uruchomić giełdę przy użyciu części posiadanych obecnie środków i spłacić część swoich długów z tego, co zostało. Następnie z biegiem czasu pozostałe należne pieniądze byłyby spłacane z przyszłych zysków z działalności.

Wiele z tego sprowadza się do tego, jak opinia publiczna postrzega markę FTX, po usunięciu Sama…

To była wyjątkowa sytuacja, w której nawet jeśli można by argumentować, że gdyby Sam był w ogóle zdolny do zrobienia tego, o co jest oskarżany, wymagałoby to, aby inni w FTX ponieśli porażkę w swojej pracy lub sami byli skorumpowani - wygląda na to, że w jakiś sposób 100% wina jest skierowana na Sama, zarówno ze strony opinii publicznej, jak i organów ścigania. 

Sam Bankman-Fried opuszcza sąd w Nowym Jorku po dodaniu drugiej partii zarzutów przeciwko niemu.

Ponownie, wiem, że to nieprawda, ale muszę sobie przypomnieć, że inni nawet oficjalnie przyznali się do popełnienia przestępstw z tego powodu. Współzałożyciel FTX Gary Wang i była dyrektor generalna Alameda Caroline Ellison przyznali się do federalnych zarzutów oszustwa.

Ale potem postąpili odwrotnie niż Sam i uniknęli światła reflektorów, również z powodzeniem – od końca zeszłego roku nic o nich nie słyszeliśmy. 

Następnym razem, gdy usłyszymy te nazwiska, prawdopodobnie będą one wykorzystywane jako świadkowie przeciwko Samowi.

Podsumowując…

Pamiętaj - jeśli ponownie otworzą giełdę, zwrócą również środki użytkowników, umieszczając je z powrotem na giełdzie, co jest potężną sztuczką, aby skłonić ludzi do ponownego zalogowania się.

Pomiędzy tym a moją opinią, że większość ludzi uzna usunięcie Sama za „naprawę” problemów – myślę, że udana przyszłość dla FTX jest jak najbardziej możliwa. 

Zgodnie z akta sądowe które właśnie zostały nam udostępnione, nie było nic innego jak potężna armia profesjonalistów pracujących non stop, aby posprzątać bałagan w FTX. 

Otrzymali zadanie zbadania każdego fragmentu działalności FTX, ze względu na brak prowadzenia dokumentacji za panowania jej byłego dyrektora generalnego, Sama Bankmana-Frieda. 

Oczywiście zatrudnienie dużej liczby osób posiadających kwalifikacje do przeglądu złożonych danych finansowych nie jest tanie – ale nikt nie spodziewał się, że będzie to tak kosztowne, ponieważ firmy te obciążyły FTX kosztami w wysokości 38 milionów dolarów PLUS… tylko na styczeń!

Rozbijanie rachunku...

Syndycy masy upadłościowej skorzystali z usług niektórych z największych nazwisk w dziedzinie prawa i finansów. Przyjrzyjmy się, kto jest zaangażowany i co każdy z nich wnosi do stołu.  

Liderem jest firma prawnicza Sullivan & Cromwell, która została zatrudniona jako radca prawny. Wraz z nimi administratorzy zatrudnili także Quinna Emmanuela Urquharta i Sullivana oraz Landisa Ratha i Cobba jako specjalnych doradców w postępowaniu. W międzyczasie firma konsultingowa AlixPartners została wezwana do przeprowadzenia analizy kryminalistycznej produktów i tokenów DeFi, które były w posiadaniu FTX.

Na froncie finansowym Alvarez & Marsal i Perella Weinberg Partners mieli za zadanie uporządkować zapisy księgowe FTX i określić, które aktywa może sprzedać. Według dokumentów sądowych Sullivan & Cromwell zapłacił za styczeń 16.8 miliona dolarów, Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan 1.4 miliona dolarów, a Landis Rath & Cobb 663,995 180 dolarów. Łącznie te trzy firmy mają ponad 50 prawników przypisanych do sprawy i ponad XNUMX pracowników niebędących prawnikami, takich jak asystenci prawni.

Co więcej, z akt sądowych wynika, że ​​prawnicy i pracownicy firmy Sullivan & Cromwell naliczyli łącznie 14,569 XNUMX godzin za styczeń. Największym projektem, nad którym pracowali Sullivan & Cromwell, było odkrycie, po którym nastąpiła dyspozycja aktywów oraz analiza i odzyskanie aktywów.

Co ciekawe, Departament Sprawiedliwości USA początkowo sprzeciwił się zatrudnieniu firmy Sullivan & Cromwell przez FTX, powołując się na potencjalny konflikt interesów. Sam Bankman-Fried, założyciel FTX, również sprzeciwił się zatrudnianiu firmy przez administratorów upadłości, twierdząc, że pracownicy kancelarii naciskali na niego, aby ogłosił upadłość w listopadzie. Jednak pod koniec stycznia sędzia sądu upadłościowego Delaware zatwierdził firmę do dalszego reprezentowania FTX.

Na początku lutego firma Sullivan & Cromwell przedstawiła rachunek na 7.5 miliona dolarów za pierwsze 19 dni upadłości po złożeniu wniosku przez FTX w listopadzie. Większość czasu rozliczeniowego dla Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan została poświęcona na analizę i odzyskiwanie aktywów, a także na działania mające na celu uniknięcie – prawnicze próby cofnięcia niektórych transakcji, w które dłużnik zaangażował się przed bankructwem. Jeśli chodzi o Landis Rath & Cobb, sporo czasu poświęcono na przesłuchania, spory sądowe i rozporządzanie majątkiem.

Ale to nie wszystko. AlixPartners zapłacił 2.1 miliona dolarów za 2,454 godziny pracy. Bank inwestycyjny Perella Weinberg Partners wystawił fakturę w wysokości 450,000 XNUMX USD (jego miesięczna opłata), az dokumentów sądowych wynika, że ​​poświęcił znaczną ilość czasu na opracowanie strategii restrukturyzacji, a także korespondencję z osobami trzecimi.

Zgodnie z zestawieniem rozliczeń, bank spędził dużo czasu pracując nad sprzedażą aktywów FTX LedgerX i FTX Japan. W styczniu sędzia upadłościowy dał zielone światło na sprzedaż, aby stworzyć płynność na spłatę wierzycieli.

Wreszcie, Alvarez & Marsal zapłacili 12.3 miliona dolarów, co jest drugą co do wielkości opłatą w miesiącu, za Sullivanem i Cromwellem. Niektóre z największych pozycji, za które został rozliczony, to działania związane z unikaniem, po 3,370 godzinach, analiza finansowa po 1,168 godzinach i księgowość po 1,106 godzinach.

W listopadzie, wkrótce po ogłoszeniu przez FTX bankructwa, tymczasowy dyrektor generalny John J. Ray III powiedział, że giełda miała „całkowitą awarię kontroli korporacyjnej i całkowity brak wiarygodnych informacji finansowych”. Ray, który nadzorował również likwidację Enron i Nortel Networks, kiedy upadły, nazwał sytuację FTX „bezprecedensową”.

-------
Autor: Marka Pippena
Biuro prasowe w Londynie 
Przełamywanie wiadomości o kryptowalutach

Chociaż oszustwo się skończyło, historia, która się za nim kryje, nie. To się nie zmieni, dopóki główny bohater będzie się ukrywał. 

Kwota w dolarach rzekomo skradziona przez „Crypto Queen” Ruję Ignatovą jest w przybliżeniu taką samą kwotą, o którą oskarżono Bankmana-Frieda. Ale historia Sama jest po prostu nudna w porównaniu z chaosem, który wciąż ma miejsce w następstwie OneCoin.

Zarówno Sam, jak i Ruja są oskarżeni o utratę od 3 do 4 miliardów dolarów z funduszy swoich użytkowników, co stawia ich w kategorii wykraczającej poza prowadzenie „oszustw kryptograficznych” – oficjalnie należą do „największych oszustw wszechczasów”, zarówno pod względem liczby ofiar, ponad 3 mln, a łączna kwota odebranych im dolarów - według FBI i Europolu - ponad 4 mld USD.

Pierwszy raz o tym słyszysz?

Kiedy po raz pierwszy usłyszałem o „OneCoin”, było już po wszystkim, właśnie je zamknięto, a osoby stojące za tym były w trakcie namierzania i aresztowania.

Byłem zszokowany – jak mogło dojść do wielomiliardowego oszustwa kryptograficznego, którego nie było nawet na moim radarze?!

Dobra wiadomość, problem nie polega na tym, że nie zwracałeś uwagi – OneCoin celowo unikał przyciągania uwagi ludzi w wybranych „zachodnich” krajach. Obawiali się, że organy ścigania w tych krajach są obeznane z technologią i daleko do przodu, jeśli chodzi o sprawy związane z kryptowalutami. 

Mimo to, dzisiaj nie jest niczym niezwykłym znaleźć kogoś, kto jest w branży kryptograficznej (pełny etat), kto twierdzi, że nigdy nie słyszał o OneCoin. Ale najczęściej wydaje się, że ktoś pamięta, że ​​OneCoin był „jakiś oszustwem kilka lat temu”, a około 10% ludzi było świadomych jego rozmiaru – jedno z największych oszustw w historii i na niezwykle krótkiej liście oszustw z wieloma cena miliarda dolarów.

Najbardziej obawiali się amerykańskiego FBI i aby ich uniknąć, unikali także oszukiwania obywateli USA. Uważali, że jest to tak ważne, że gdyby ktoś ze Stanów Zjednoczonych trafił na ich witrynę i chciał się przyłączyć, strona rejestracji wyświetlałaby błąd i zamykała się.

Jak na ironię, FBI przoduje w demontażu OneCoin i przypisuje się mu wyśledzenie wielu zatrzymanych dziś dyrektorów.

Porównywanie Sama i Ruji może być niesprawiedliwe… do Sama. On nie jest tak zły...

Jest między nimi jedna ogromna różnica - Sam założył legalny biznes. Im więcej miał pieniędzy, tym bardziej stawał się nieostrożny. Ale te fundusze zostały mu przekazane do wykorzystania w jego legalnej działalności, która istniała.

Ruja nigdy nie zamierzała zakładać firmy - stworzyła oszustwo. „OneCoin” był oszustwem od pierwszego dnia jego uruchomienia, żadna funkcja nie okazała się prawdziwa.

Jej wizerunek publiczny był taki sam, zawodowo przedstawiała się jako „Dr Ruja Ignatova” i twierdziła, że ​​ma historię edukacyjną elitarnych szkół wyższych oraz historię zatrudnienia w dużych firmach finansowych.

Jest uosobieniem „oszustki” – tak jej oddana, że ​​żyje swoim codziennym życiem jako postać, którą stworzyła tylko po to, by ludzie uwierzyli w coś przeciwnego do tego, co naprawdę się dzieje. 

Dokładnie tak, jak to wyglądało na stronie internetowej OneCoin – ale kiedy skontaktowano się z Forbes, powiedzieli, że OneCoin po prostu kupił jako miejsce, w tym miejscu umieścili wywiad, a następnie ogłosili, że ludzie mogą przeczytać wywiad z Rują w najnowszym wydaniu magazynu Forbes.

Ludzie stojący za tak dużymi oszustwami nie walczą moralnie o to, co robią, wręcz przeciwnie. Uzależniają się od mocy, którą czują za każdym razem, gdy wchodzą na scenę i widzą tysiące ludzi klaszczących i wiwatujących na ich cześć – tych samych, których wkrótce zrujnują finansowo. W tych krótkich chwilach czują się najmądrzejszą osobą na świecie. 

Co stawia tę historię na nowym poziomie SZALONYM: OneCoin nie był nawet prawdziwy…

Żeby było jasne, nie mówię, że „jej moneta nie była tak dobra, jak twierdziła” – mówię, że nie mieli nawet monety.

Nazwała ich nieistniejącą kryptowalutę „Bitcoin Killer”, twierdząc, że stojąca za nią technologia blockchain jest tak doskonała, że ​​wkrótce zastąpi Bitcoina. W rzeczywistości nie miała nic. Żadnego blockchaina, żadnej kryptowaluty.

To, co mieli, to aplikacja OneCoin, w której ludzie mogą używać prawdziwych pieniędzy do zakupu OneCoin i widzieć, jak są one dodawane do ich salda – to cały system.

Cena OneCoin była również całkowicie wyimaginowana, nie mając nic wspólnego z podażą i popytem, ​​mogli po prostu zdecydować, co aplikacja pokaże publiczności, i oczywiście postanowili sprawić, by wyglądało to na ogromny popyt. 

W e-mailach uzyskanych przez śledczych i wykorzystanych w sądzie przeciwko liderom OneCoin, Ruja mówi programistom budującym system OneCoin, że:

„Chcielibyśmy móc ustalać cenę ręcznie i automatycznie, a także kontrolować wolumen obrotu”.

Legalne kryptowaluty nie mogą kontrolować żadnej z nich – rynek decyduje o cenie, a wolumen to po prostu całkowita kwota kupiona lub sprzedana przez ludzi. 

Teraz, gdy przynajmniej wyglądali, jakby mieli dobry start, wykorzystaliby fałszywy sukces swojej fałszywej monety, aby przynieść prawdziwe pieniądze…

W aplikacji znajdowała się również jedyna „giełda”, na której można było handlować OneCoinem – musiało to być w ten sposób, ponieważ handel nim gdziekolwiek poza ich aplikacją byłby technicznie niemożliwy – nie istniała żadna zbywalna kryptowaluta. Ale zgodnie z ich aplikacją, ich wyimaginowana kryptowaluta szybko rosła w wartość i to wszystko, czego potrzebowali, aby użytkownicy kupowali więcej i mówili znajomym. 

W tym miejscu pojawia się aspekt piramidy - użytkownicy otrzymywaliby prowizję od osób, które zaprosili do OneCoin, a następnie otrzymywaliby prowizję, gdyby ten przyjaciel przyprowadził ich znajomych.

Użytkownicy OneCoin, którzy polecili wielu innych użytkowników, są jedyną grupą osób, które odeszły z zyskiem, ale nie można ustalić, kto świadomie promował oszustwo, a kto był ofiarą, wierząc, że dzieli się czymś dobrym. 

OneCoin zorganizował „konferencje”, w których uczestniczyły tysiące – tutaj Ruja mówiłby o Blockchain rewolucjonizującym świat finansów…

Zawsze zarezerwowana jako specjalny „główny mówca” na swoich własnych wydarzeniach, Ruja wygłaszała długie przemówienia na temat tego, co technologia blockchain może zrobić i zrobi w przyszłości. Ale w rzeczywistości w OneCoin nie był używany żaden łańcuch bloków.

Z e-maili uzyskanych przez śledczych i pokazanych w procesach jej partnerów wynikało, że to ona była mózgiem tych kłamstw, w pełni świadoma każdej podejrzanej rzeczy, którą robili.

Mówi, że podczas jednej wymiany zdań ze współzałożycielem Karlem Greenwoodem „Właściwie nie wydobywamy – ale wmawiamy ludziom gówno” i żartobliwie nazwał OneCoin „Monety na śmieci. 

Upadek...

Zaczęły pojawiać się czerwone flagi – ludzie odkryli, że niektórzy dyrektorzy OneCoin byli wcześniej zamieszani w inne znane oszustwa.

Ponadto przez lata ludzie domagali się wszelkich weryfikowalnych dowodów na poparcie swoich twierdzeń, a wymówki ciągnęły się tak długo, że stało się oczywiste, że coś ukrywają. Mówili tak wiele kłamstw przez tak długi czas, że ich własne wypowiedzi czasami zaprzeczały temu, co mówili w przeszłości. 

Gdy napływ pieniędzy zaczął zwalniać, korzystanie z ich fałszywej giełdy zostało ograniczone, dzieląc ich członków na różne poziomy, z których każdy miał inne ograniczenia handlowe. Ci, którzy wydali dużo na „materiały edukacyjne”, mogli handlować przez więcej dni niż ci, którzy tego nie robili. 

Uniemożliwiały wycofywanie się użytkowników, dopóki nic nie zostało.

Gdy OneCoin ulega awarii, nigdzie nie można znaleźć Ruja…

Niektórzy uważają, że przekupiła urzędników państwowych w 3 krajach, w których miała domy, więc zgodzą się ostrzec ją z wyprzedzeniem o jakichkolwiek planach przeciwko niej lub jej biznesowi.

Chociaż nie zostało to udowodnione, możemy powiedzieć, że w jakiś sposób udało jej się wyprzedzić władze o miesiące i już dawno jej nie było, gdy nadszedł ten dzień, a OneCoin został zmuszony do zamknięcia się, gdy jego przywódcy zostali zatrzymani i aresztowani.

W tych ostatnich miesiącach bez Ruji, OneCoin pozostawała otwarta dla biznesu, a jej młodszy brat Konstantin Ignatov przejął tytuł dyrektora generalnego. Ale jego panowanie jako najwyższego szefa OneCoin było krótkie, ponieważ został aresztowany w marcu 2019 r. w Los Angeles, a wszystko zakończyło się przyznaniem się do zarzutów oszustwa i prania brudnych pieniędzy.

Współzałożyciel Greenwood został zatrzymany w Tajlandii w 2018 roku, a następnie poddany ekstradycji do Stanów Zjednoczonych – zaledwie 3 tygodnie temu jego sprawa została zamknięta po osiągnięciu porozumienia w sprawie przyznania się do winy. Nadal grozi mu do 40 lat więzienia.

Mark Scott, były prawnik korporacyjny, został skazany w listopadzie 2019 roku za wypranie 400 milionów dolarów dla grupy przy użyciu sieci firm fasadowych, zagranicznych rachunków bankowych i funduszy inwestycyjnych.

Inny mężczyzna, David Pike, przyznał się do popełnienia oszustwa bankowego. W marcu został skazany na dwa lata w zawieszeniu.

Nawet jej mąż ani 9-letnia córka nie słyszeli o niej od…

Najbardziej szokujące jest to, że zostawiła męża i teraz 9-letnią córkę.   

Mówi się, że są pod „stałą obserwacją”, ponieważ władze spodziewały się, że Ruja w końcu nawiąże z nimi kontakt. Jeśli tak, to zostało to zrobione bez zauważenia, ponieważ oficjalny status jej w FBI opisuje, że jej zniknięcie w 2019 roku było „ostatnim razem, kiedy ktoś o niej słyszał lub widział”.

Czy ona jest teraz on?

Trudno uwierzyć, że trwające 3 lata globalne poszukiwania z uprawnieniami wielu organów ścigania z wielu krajów wciąż niczego nie znalazły – aby uniknąć nawet okazjonalnych przypadkowych obserwacji, albo nigdy nie wychodzi na zewnątrz, albo drastycznie zmieniła swój wygląd . 

Jednym ze sposobów, w jaki ludzie wierzą, że mogłaby to zrobić, byłoby dla niej życie jak mężczyzna.

Profesjonalni rysownicy przedstawiający Ruję jako mężczyznę, zleceni w ramach badań Tradingpedia dotyczących jej zniknięcia.

Zasugerowano również prostsze metody przebrania, takie jak chirurgia plastyczna, aby wyszczuplić jej twarz i ciało, a także farbowanie jej włosów na blond, prawdopodobnie również uczyniłoby ją nierozpoznawalną. 

Możliwe tropy...

Sam Bankman-Fried, były dyrektor generalny giełdy kryptowalut FTX, we wtorek nie przyznał się do zarzutów oszustwa i prania brudnych pieniędzy. Z tego, co słyszysz w prasie, można rozsądnie założyć, że istnieje góra dowodów przeciwko niemu - więc czy Sam jest szalony? 

Cóż, może nie jest tak szalony, jak się wydaje. 

Po co ryzykować więcej lat więzienia zamiast negocjować? Aby dostać ZERO lat więzienia...

Około 97% spraw kończy się ugodą. Sam, podobnie jak większość oskarżonych, miał możliwość negocjowania, jak długo pozostanie w więzieniu, w zamian za przyznanie się do winy. 

Nie wiemy, jaka byłaby ta umowa, ale biorąc pod uwagę zarzuty przeciwko niemu, rozsądne jest sądzić, że mógł skrócić czas spędzony za kratkami o ponad 10 lat. Odrzucenie tego nie jest decyzją, którą ktoś podejmuje lekko. 

Jeśli zdecydujesz się znaleźć wśród 3% osób, które staną przed sądem, musisz mieć pewność, że możesz wygrać.

Dlaczego Sam wierzy, że ława przysięgłych uzna go za NIEWINNEGO…

To, co Sam i jego zespół prawniczy uważają, że mogą udowodnić ławie przysięgłych, obraca się wokół faktu, że nie ma FTX' - są dwie, całkowicie oddzielne firmy, działające niezależnie. 

Żaden kraj na świecie nie oskarża ludzi o zbrodnie popełnione w obcych krajach z obcymi ofiarami. Bankman-Fried może zostać oskarżony tylko o przestępstwa, które popełnił podczas pobytu w USA lub przeciwko obywatelom USA.

Przypomina mi to również, jak po aresztowaniu na Bahamach powiedział, że planuje ekstradycję do Stanów Zjednoczonych, po czym nagle zmienił to i w pełni współpracował, aby zapewnić, że jego proces odbędzie się w USA.

Obrona Bankmana-Frieda NIE polega na tym, że nie złamał prawa, ale raczej na tym, że wszelkie domniemane wykroczenia miały miejsce poza Stanami Zjednoczonymi i dotyczyły zagranicznych ofiar…

Oznacza to, że zarzucane przestępstwa zostały popełnione przez odrębny, zagraniczny podmiot i dotyczyły środków należących do użytkowników FTX International. 

Strukturalnie firmy pozostały oddzielne, nie było (znanych) wspólnych kont, nie było wycieków fiat ani kryptowalut z jednego do drugiego. Firma/giełda dla obywateli USA miała swoją stronę internetową pod adresem www.FTX.us - potem była FTX International pod adresem www.FTX.com.

Jeśli ktoś z USA próbował zarejestrować się na międzynarodowej stronie FTX, po prostu otrzymałby komunikat o błędzie przekierowujący go na stronę amerykańską.

Gdyby wszystko było oddzielne, Samowi łatwo byłoby po prostu zostawić wszystkie fundusze związane z FTX US w spokoju i dokładnie tak się stało. 

Jak dotąd nie ma dowodów na to, że jest inaczej...

W każdym wywiadzie Sam mówił, że „wszystkich funduszy w FTX US „nigdy nie dotykano” i mogliby dać użytkownikom dostęp do nich teraz, gdyby chcieli. To oświadczenie jest zawarte w zeznaniu, które planował złożyć w Kongresie pod przysięgą, ale został aresztowany dzień wcześniej. 

Ale zapomnijmy o tym, co Sam ma do powiedzenia, jest sprawdzonym kłamcą w innych powiązanych sprawach. - co znaleziono odkąd stracił kontrolę nad firmą? 

John J. Ray jest pełniącym obowiązki dyrektora generalnego FTX wyznaczonym do nadzorowania likwidacji firmy w procesie upadłościowym i nie jest fanem Bankmana-Frieda.

Zeznając przed Kongresem kilka tygodni temu, w swoich wystąpieniach wstępnych podzielił się swoim przekonaniem, że zaangażowane były fundusze FTX US, ale później, podczas części, w której odpowiada na pytania prawodawców, zapytano go, co do tej pory znaleźli – i jak dotąd , nic. 

W poprzednim raporcie osoba poufna w firmie powiedziała, że ​​nowy dyrektor generalny uważa, że ​​wystarczy kopać głębiej, aby znaleźć dowód na to, że Bankman-Fried niewłaściwie wykorzystał fundusze FTX US – po prostu wykonał lepszą robotę w ukrywaniu tego w porównaniu z FTX International. Rozsądnie jest założyć, że śledztwo jeszcze się nie skończyło - ale Sam, jedyna osoba, która mogła wiedzieć, właśnie przyznała się do niewinności w sądzie. 

Sam mógł od samego początku postrzegać fundusze amerykańskie jako „poza granicami”…

Ryan Miller, członek zespołu prawnego FTX US, pracował kiedyś dla osoby odpowiedzialnej za regulację FTX, obecnego szefa SEC, prezesa Gary'ego Genslera. Zanim to wszystko się wydarzyło, pracował w FTX przez prawie rok, mając za zadanie kontakt między firmą a organami regulacyjnymi. 

Mama Sama była prawnikiem w jednej z czołowych firm w Stanach Zjednoczonych, z klientami takimi jak Exxon, JPMorgan, Citigroup, Universal Pictures, Sony i nie tylko. Jego ojciec jest uważany za jednego z czołowych ekspertów w dziedzinie prawa podatkowego, schronisk podatkowych i przestrzegania przepisów podatkowych, a także wykłada prawo na Uniwersytecie Stanforda.

Biorąc pod uwagę Millera, kogoś ze świata regulacji finansowych, i jego rodziców, którzy z pewnością doradziliby mu dodatkowe zasady i ryzyko związane z funduszami inwestorów amerykańskich, jest prawdopodobne, że Sam mógł właśnie uznać tę część swoich biznesów za niedostępną. 

Czy Sam przyznał się do niewinności, ponieważ wie, że nie znajdą zapisów o tym, jak niewłaściwie wykorzystywał amerykańskie fundusze?

To jest wielkie pytanie. 

Należy jednak pamiętać, że pierwotni prawnicy Sama zwolnili go wkrótce po upadku FTX z powodu jego „nieustannego i destrukcyjnego tweetowania”, kiedy ignorował ich rady, aby przestał publicznie mówić o tej sprawie. 

Sam najwyraźniej wierzy, że ma talent do przekonywania ludzi i być może kiedyś mu się to udało, ale im więcej przemawiał publicznie do publiczności, która już była wobec niego podejrzliwa, tym bardziej był znienawidzony. Nie jestem pewien, czy Sam kiedykolwiek zaakceptował, że ta taktyka była porażką i że powinien był słuchać swoich prawników. 

Czy więc Sam nadal jest koszmarnym klientem dla jakiegokolwiek zespołu prawników? Może twierdzić, że jest niewinny, bo wierzy, że jest tak mądry, że może zmylić ławę przysięgłych, by myśleli, że jest niewinny. 

A może wie, że prokuratorom nie uda się znaleźć dowodów potrzebnych do udowodnienia stawianych mu zarzutów?

-----------
Autor: Rossa Davisa
Silicow Dolinie Newsroom
GCP | Przełamywanie wiadomości o kryptowalutach

Może się to skończyć tylko na dwa sposoby, oba złe, ale jeden znacznie gorszy od drugiego.

Prokuratorzy z Nowego Jorku otworzyli przeciwko niemu akt oskarżenia, oskarżając Bankmana-Frieda o oszustwa elektroniczne, spisek, popełnianie oszustw przeciwko inwestorom, pożyczkodawcom i Stanom Zjednoczonym, oszustwa związane z papierami wartościowymi, pranie brudnych pieniędzy i naruszenie przepisów dotyczących finansowania kampanii.

Ale sprawy nie są tak proste, jak się wydaje – istnieje realna możliwość, że niektóre, a może nawet większość z tych zarzutów zostanie wycofana.

Wszystko sprowadza się do tego: czy Sam nadużycie funduszy obejmowało te z FTX US - oddzielnej firmy i strony internetowej z FTX International?

To może być różnica między życiem w więzieniu, a 10 latami z szansą na wcześniejsze wyjście z dobrego zachowania.

Stany Zjednoczone oskarżą go tylko o przestępstwa, które popełnił podczas pobytu w USA lub przeciwko obywatelom USA.

Na przykład amerykańskie organy ścigania nie mogą prowadzić sprawy, w której inwestorzy z Francji padli ofiarą oszustwa popełnionego przez firmę na Bahamach. Właściwie żaden kraj na ziemi nie ściga spraw w takich okolicznościach.

Jak opisano w poprzednie artykuły, gdyby ktoś ze Stanów Zjednoczonych odwiedził FTX International (ftx.com), nie byłby w stanie ominąć strony głównej, został zablokowany przed dołączeniem, mógł jedynie wyświetlić wiadomość przekierowującą go na platformę FTX dla obywateli USA ( ftx.us).

Platformy nie dzieliły również przechowywania środków z FTX International, osobnych portfeli na kryptowaluty, osobnych banków na walutę fiducjarną.

Innymi słowy, Samowi niezwykle łatwo byłoby wykluczyć fundusze amerykańskie ze swojego rzekomego planu, co byłoby najmądrzejszą rzeczą, jaką ktoś na jego stanowisku mógłby zrobić (oprócz pozostawienia funduszy wszystkich w spokoju).

Czy są więc jakieś oznaki wskazujące, że fundusze FTX US pozostały nietknięte?

Chociaż słowo Sama niewiele znaczy i nie sugeruję, abyście mu ufali, z jakiegoś powodu w każdym wywiadzie, którego udzielał po upadku FTX, upewniał się, że mówi publiczności, że strona amerykańska nie została naruszona, fundusze wszystkich są nadal tam jest i uważa, że ​​„może się otworzyć, aby ludzie mogli się dzisiaj wycofać”.

Jeśli to prawda, Sam nie popełnił żadnego przestępstwa podczas pobytu w USA i nie popełnił żadnych przestępstw przeciwko obywatelom USA, i nagle staje się to zupełnie inną rzeczą.

Sam Bankman-Fried zatrzymany przez policję na Bahamach.

Zgodnie z przewidywaniami zawartymi w poprzednich artykułach, widzimy, jak Sam zostaje oskarżony o dodatkowe przestępstwa, takie jak oszustwa elektroniczne, więc nadal mogą go za coś zamknąć, nawet jeśli zarzuty bezpośrednio związane z utratą miliardów nie utrzymają się w sądzie.

Podobnie jak FBI brakowało dowodów przeciwko przywódcom mafii w sprawie morderstw, o których wiedzieli, że popełnili, więc zaczęli przekopywać się przez ich historię podatkową i zamknęli ich za naruszenia podatkowe.

Czy są jakieś oznaki, że Sam źle zarządzał funduszami należącymi zarówno do użytkowników FTX International, jak i FTX US?

Pełniący obowiązki dyrektora generalnego, John J. Ray, wyznaczony do nadzorowania upadłości firmy, zeznał wczoraj przed Kongresem, że Sam miał się stawić, ale zostało to odwołane z powodu jego aresztowania. 

Ray stwierdził, że „NIE znaleźli jeszcze dowodów na to (że Sam dokonał nieautoryzowanych wypłat z funduszy klientów w USA)”

To OGROMNE – oznacza, że ​​jeśli to, co powiedział Ray, jest prawdą, prokuratorzy nie mają dowodów na kilka postawionych mu zarzutów! 

Jeśli Sam naprawdę zostawił amerykańskie fundusze w spokoju, kilka zarzutów zostaje wycofanych, zanim jeszcze postawi stopę na sali sądowej.

Jednak źródło „wewnątrz” w FTX powiedziało mi, że nowy dyrektor generalny „uważa, że ​​Sam był tak lekkomyślny z funduszami z FTX International, że zakłada, że ​​​​Sam zrobił to samo w FTX US i po prostu lepiej to ukrywał”, dodając, że to było „tylko osobistą opinię, ale faktem jest, że sprawdzają, gdzie poszedł każdy dolar lub żeton, więc jeśli Sam zrobił coś, czego nie powinien, znajdą to ”.

Nowy dyrektor generalny i jego zespół przekopywali się przez akta przez prawie miesiąc, a ich niepowodzenie w znalezieniu niczego, co wskazywałoby na nadużycie funduszy przez Sama, w tym FTX US, przygotowało mnie na możliwość, o której Sam tutaj powiedział.

Pamiętaj, że personel FTX US obejmował byłych regulatorów rządowych – czy zatrudniłbyś byłych audytorów podatkowych IRS do pracy dla swojej firmy, gdybyś potajemnie popełniał oszustwa podatkowe? Prawdopodobnie nie.

Zaczyna wyglądać na to, że Sam postępował zgodnie z zasadami, jeśli chodzi o FTX US, wszyscy wysoko postawieni pracownicy pracowali specjalnie dla FTX US i nie widzieli żadnych czerwonych flag, które powstrzymałyby ich przed ręczeniem za Sama jako legalnego biznesmena.

Błędem było założenie, że FTX International działa podobnie do FTX US – podczas gdy w rzeczywistości Sam postrzegał FTX International jako miejsce, w którym zasady już nie obowiązują.

Życie w więzieniu?

Tak naprawdę. Wielu uważa, że ​​wyroki dożywocia nie są wydawane za przestępstwa finansowe, i tak jest w przeciętnym przypadku, gdy ktoś kradnie tysiące lub nawet niewielkie miliony z firmy, w której pracuje.

Ale kiedy ktoś oszukuje inwestorów za łączny koszt w miliardach, wszyscy zaangażowani są gotowi ukarać go tak surowo, jak jest to prawnie dozwolone. Prokuratorzy domagają się maksymalnego wymiaru kary, a jeśli jest winny, ława przysięgłych zgodzi się. 

Patrząc na inne głośne skandale warte wiele miliardów dolarów, jedną rzeczą, która od razu rzuca się w oczy, jest sposób, w jaki nazywamy je nazwą firmy, na przykład „skandal Enron” lub „skandal Worldcom”. Koncentrując się na zaangażowanych firmach, na ogół zapomina się nazwiska osób stojących za tymi skandalami. 

Wielomiliardowa strata z całą winą skupioną na 1 osobie, jedyne inne nazwisko, które przychodzi na myśl, to Bernie Madoff, były szef giełdy NASDAQ, który stracił miliardy funduszy inwestorów, gdy jego firma inwestycyjna została narażona na nie inwestując w kogokolwiek, był to właściwie największy schemat Ponziego w historii.

Jeśli Sam naprawdę należy do tej samej kategorii co Madoff, powinien spodziewać się podobnego losu. Madoff otrzymał wyrok 150 lat więzienia w 2009 roku – zmarł tam w zeszłym roku.

Jeśli zostanie uznany winnym wszystkich zarzutów, Sam może zostać skazany na maksymalnie 115 lat zgodnie z obowiązującym prawem.

Nieplanowane, wczesne wyjście?

Sam był politycznie powiązany, a wielu członków FTX z pustymi kontami zastanawia się, jak zniknęły ich pieniądze, ale Sam miał miliony „zysków”, które mógł przekazać politykom.

Sam i Bill Clinton dzielili scenę podczas konferencji na Bahamach.

Sam wykorzystywał swoje darowizny polityczne na spotkania z prawodawcami i innymi VIP-ami, zdobywał dobre koneksje w Waszyngtonie – wielu uważa, że ​​Sam może „wiedzieć za dużo” i to martwi wpływowych ludzi.

Weź to z dużym ziarnem soli, ponieważ jest to zarówno teoria spiskowa, jak i przepowiednia – ale pomysł, że dawni przyjaciele Sama mogą teraz chcieć go wyeliminować, był w umysłach tak wielu ludzi, że zarówno „Sam Bankman-Fried”, jak i „Epstein” zaczęli zyskiwać popularność twitter z setkami tweetów, takich jak:

„Albo otrzymuje leczenie Epsteina, albo zostaje skazany na 2 tygodnie w luksusowym więzieniu w kurorcie, nie pomiędzy”.

Chociaż jest to jedna z bardziej ekstremalnych możliwości, jedno jest pewne – stąd nie ma dla niego „dobrego wyniku”.

-----------
Autor: Rossa Davisa
Silicow Dolinie Newsroom
GCP | Przełamywanie wiadomości o kryptowalutach

Na znak tego, jak poważnie jest to traktowane, dochodzenie w sprawie mianowanego przez Bidena szefa SEC rozpoczyna członek jego własnej partii, przedstawiciel Ritchie Torres (D-NY). z prośbą Government Accountability Office (GAO) do przeprowadzenia przeglądu działań SEC, które doprowadziły do ​​upadku FTX w zeszłym miesiącu.

List w dużej mierze koncentruje się na przewodniczącym SEC, Garym Genslerze, który domaga się wyłącznie uprawnień regulacyjnych nad giełdami kryptograficznymi, ale nie reguluje ich odpowiednio…

„Jeśli SEC ma autorytet, o którym mówi pan Gensler, dlaczego nie udało mu się odkryć największego schematu kryptowaluty Ponzi w historii Stanów Zjednoczonych?” Torres napisał. „Nie można mieć tego na dwa sposoby, potwierdzając władzę i unikając odpowiedzialności”.

Torres nadal wierci w prezesie „Zasada działania SEC musi polegać raczej na ochronie inwestującej opinii publicznej, niż na reklamowaniu odpowiedzialnego stanowiska politycznego” przypomnienie dochodzenia Genslera w sprawie tweeta Kim Kardashian promującego kryptowalutę, zaniepokojonego tym, że Gensler był zajęty nieistotnymi, ale głośnymi czynami, ignorując mniej efektowne, ale niezbędne obowiązki.

List idzie tak daleko, że w zasadzie oskarża Genslera o spowodowanie rozpadu SEC pod jego przywództwem…

Jednym z tych zdemoralizowanych kolegów jest komisarz SEC Hester Peirce, która zauważyła w wywiadach, że podejście Genslera do regulacji jest „nie jest to dobry sposób na regulację” i nie jest zaskoczony słysząc, że wielu to zrobiło „zrezygnował z nas”.

Jeśli chodzi o kryptowaluty, Gensler konsekwentnie unika wyjaśniania zasad lub dzielenia się obawami – organizacje odkrywają, że naruszyły przepisy dopiero wtedy, gdy podejmowane są wobec nich działania egzekucyjne.

SEC ma możliwość wydania firmie „nakazu wyjątkowego”, co zasadniczo wynika z tego, że liderzy firmy mogą przyjść i zająć się problemami z urzędnikami SEC. Jeśli SEC uważa, że ​​działają one niezgodnie z zasadami nieumyślnie, to wyjątkowe zarządzenie służy jako umowa, która pozwala firmie naprawić to, co jest nie tak w ograniczonym czasie, a SEC zgadza się wstrzymać wszelkie działania egzekucyjne przeciwko nim w tym okresie. 

Od czasu przejęcia władzy przez Genslera nie wydano żadnych wyjątkowych nakazów, co pokazuje, jak bardzo zniszczył to, co powinno być zdrowym związkiem między organami regulacyjnymi a kontrolowanymi przez nich firmami.

Legalne firmy nigdy nie powinny obawiać się zażądania od SEC przeglądu ich planów lub praktyk, aby zweryfikować, czy są one zgodne ze wszystkimi odpowiednimi przepisami. Pod rządami Genslera firmy obawiają się, że opuszczą spotkanie, podejmując wobec nich działania egzekucyjne.

Agenci SEC, którzy wcześniej uważali, że ich rola polega na udzielaniu pomocy i wskazówek, popartych zdolnością do egzekwowania zasad, odeszli w rekordowej liczbie, ponieważ ich praca zmieniła się po prostu w „karanie ludzi”.

Oglądając ostatnie wystąpienia Sama Bankmana-Frieda w mediach, przyszła mi do głowy pewna teoria – przeczucie, ale mocne, mówiące: „Powiedziano mu, że nie ma się czym martwić” i im dłużej słuchałem z myślą o tej teorii, tym bardziej byłem przekonany, że Stałam się. 

Take na temat dla siebie i powiedz mi, jeśli zobaczysz mężczyznę, który boi się spędzić lata w więzieniu federalnym - nie sądzę, aby ktokolwiek mógł ukryć, jak stresująca byłaby to możliwość, ale w żadnym momencie Sam nie pokazał, że odczuwa jakikolwiek znaczący stres . Nie w jakiś urojeniowy sposób - nie wierzę, że jego brak stresu wynika z oderwania od rzeczywistości, udawania, że ​​wszystko jest w porządku.

Widzę kogoś, kto wierzy, że najgorszy scenariusz się nie spełni...

Te wywiady wydają się niczym więcej niż próbą ratowania jego publicznego wizerunku. Jego strategia jest bardziej oczywista, niż wydaje się być tego świadomy, ponieważ wykorzystuje klasyczną metodę wzbudzania litości polegającą na „biciu się”, wyrażaniu żalu i braniu na siebie części winy… ale nie za bardzo. 

Jeśli chodzi o winę, wydaje mu się, że znalazł magiczną proporcję winy do wymówek, ponieważ za każdym razem, gdy bierze odpowiedzialność za zrobienie czegoś złego, przypomina sobie, że nigdy nie popełniłby tych błędów, gdyby znał szczegóły Alamedy Pozycje handlowe Research w tamtym czasie.

Choć za każdym razem spotykało się to z niedowierzaniem, stanowczo twierdził, że nie zna istotnych szczegółów dotyczących Alameda Research, mimo że jest to firma, którą stworzył, w której jest większościowym udziałowcem i posiada ogromną ilość funduszy z inwestorów, których sprowadził. Wątpię, by jego oferta dla inwestorów brzmiała: „włożył kilka milionów w tę firmę, z którą nie mam nic wspólnego”. 

Chodzi mi o to, że on nie występuje publicznie, by twierdzić, że jest niewinny, ani nawet wyjaśniać, co się stało. Robi je, aby ludzie powiedzieli: „Sam to dobry facet, który właśnie popełnił kilka błędów”.

Nie mogę przestać myśleć, że jedynym sposobem, w jaki bycie lubianym staje się ważniejsze niż bycie wolnym, jest przekonanie, że jego wolność nie jest zagrożona.

Ale żeby być obiektywnym, jestem otwarty na możliwość, że po prostu źle go odczytuję. Odłożyłem więc na bok wszelkie własne opinie i „przeczucia” i ponownie zbadałem sytuację, dokładnie przyglądając się faktom, aby zobaczyć, czy ostatecznie dojdę do tego samego wniosku.

Zaczynając od rzeczy wartych głębszego przyjrzenia się.

Rodzice Sama nie są typowymi prawnikami, a gdy dowiedziałem się o nich więcej, myślę, że nadszedł czas, aby zadać sobie pytanie, jak bardzo zaangażowani w FTX mogą być rodzice Sama… 

Ci, którzy ukończyli studia prawnicze na Stanford, są uważani za najlepszych w dziedzinie prawa – możesz więc sobie wyobrazić, ile trzeba, aby zostać zatrudnionym do nauczania tych studentów – oboje rodzice Sama pracowali jako profesorowie prawa na Stanford. 

W jakim prawie się specjalizują? Takich, których ktoś na miejscu Sama byłby teraz zatrudniony.

Matka pracowała w Paul Weiss, jednej z czołowych firm w USA, z klientami takimi jak Exxon, JPMorgan, Citigroup, Universal Pictures, Sony i nie tylko. Jest jedną z założycielek „tajemniczego Silicon Valley PAC, która wspiera kandydatów Demokratów” o nazwie Mind The Gap. 

Ojciec Sama jest uważany za jednego z wiodących ekspertów w dziedzinie prawa podatkowego, schronisk podatkowych i przestrzegania przepisów podatkowych, zgodnie z jego biografią na Stanford. znalazłem ten film przesłane przez Stanford Law School, przedstawiające go mówiącego na ten temat.

Innymi słowy, Sam Bankman-Fried urodził się z doskonałym zespołem prawników już w pokoju.

Jeśli ktokolwiek mógł upewnić się, że działania Sama mieszczą się w szarej strefie prawnej lub są całkowicie niewykonalne przez amerykańskie organy regulacyjne, to właśnie oni.

W tej notatce Sam powtarzał w każdym wywiadzie, że żadne z tych wątpliwych działań nie zostało wykonane z funduszy z amerykańskiej wersji FTX. Rzeczywiście istniała całkowicie oddzielna strona dla inwestorów amerykańskich, a jeśli ktoś z USA próbował uzyskać dostęp do FTX dla reszty świata, zostałby zablokowany przed rejestracją.

Sam pozostając na Bahamach niczego nie uniknie, Bahamy mają umowę ekstradycyjną z USA, więc gdyby amerykańskie organy regulacyjne oskarżyły go o przestępstwo, rząd na Bahamach aresztowałby Sama i wsadziłby go do samolotu. Większość wydaje się wierzyć, że jest „oczywistą winą” – dlaczego więc nie został poddany ekstradycji?

Ale jego rodzice nie byli jego jedynym źródłem wskazówek...

Gary Gensler jest szefem amerykańskiej Komisji Papierów Wartościowych i Giełd. Mężczyzna o nazwisku Ryne Miller był głównym doradcą Genslera w jego poprzedniej roli przewodniczącego CFTC.

Ryne Miller pracuje w FTX od nieco ponad roku - obecnie jest ich generalną radą prawną.

„Jego wiedza branżowa i przywództwo będą miały kluczowe znaczenie, gdy będziemy nawiązywać współpracę z amerykańskimi organami regulacyjnymi” FTX powiedział w oficjalnym komunikacie komunikat prasowy wtedy. W tym samym oświadczeniu Ryne Miller potwierdza, że ​​będzie „współpracując z amerykańskimi organami regulacyjnymi" na korzyść FTX.

To są ludzie, którzy pomogli upewnić się, że amerykański oddział FTX pozostał całkowicie oddzielony od FTX International…

FTX international jest zarejestrowana na Antigui i Barbudzie, małej wyspie, na której nie ma podatku od zysków kapitałowych, podatków majątkowych ani spadkowych ani podatku dochodowego od osób fizycznych.

W każdym wywiadzie Sam stwierdził, że amerykańska wersja FTX może zostać natychmiast otwarta dla użytkowników, a oni znajdą tam wszystkie swoje fundusze w nienaruszonym stanie. Jeśli to prawda, prawdopodobnie Sam nie naruszył żadnego amerykańskiego prawa.

Gdyby tylko jego nieamerykańska firma złamała jakiekolwiek prawo i żadna z jej ofiar nie była obywatelem USA - amerykański wymiar sprawiedliwości nie byłby tym zainteresowany.

Sam znów udziela wywiadów — czego nie zrobił wcześniej żaden dyrektor generalny na jego stanowisku.

Decyzja Sama, by nadal przemawiać publicznie, spowodowała już rezygnację jego pierwotnego prawnika,

To, czego Sam wydaje się nie rozumieć, to fakt, że nie ma ważnego powodu/usprawiedliwienia dla tego, co się stało – to takie proste. Dlatego nic, co mówi, nie może tego poprawić.

Reakcja na jego firmy wywiady były do ​​przewidzenia.

„[Sam jest] albo NAJGŁUPSZYM człowiekiem, który żyje, albo wszystkie te fundusze przekazane na kampanie polityczne ustawodawcy się opłacają… Zachowuje się, jakby powiedziano mu, że „nie ma się czym martwić”” Tweety Redaktor naczelny Crypto Press Association, Ross Davis.

In ten film, Michael Novogratz, Billionare CEO Galaxy Digital, odpowiada na wczorajszy wywiad Sama Bankmana-Frieda podczas DealBook Summit w The New York Times. Novogratz nazywa Sama „mającym urojenia” i uważa, że ​​„musi zostać postawiony przed sądem”.

Wideo dzięki uprzejmości CNBC

Oficjalne wnioski sądu upadłościowego stwierdzają, że FTX jest winna ponad 3 miliardy dolarów swoim 50 największym wierzycielom. Największa pojedyncza pożyczka wymieniona w dokumencie wynosi ponad 226 milionów dolarów, a reszta całkowitego zadłużenia wynosi od 21 do 203 milionów dolarów.

"Włamanie"...

W miarę rozwoju wydarzeń w zeszłym tygodniu znaczna liczba tokenów została przeniesiona z oficjalnych portfeli magazynowych FTX. Nic dziwnego, że niektórzy podejrzewają „wewnętrzną robotę”, ale byli pracownicy FTX rozpowszechniają pogłoski, że złodziejami są te same władze z rządu Bahamów, które badają firmę pod kątem możliwych naruszeń prawa.

Firma analityczna Chainalysis śledzi fundusze, które pochodzi z giełdy FTX i powiedzmy, że fundusze są teraz wymieniane z Ethereum na Bitcoin. Haker FTX posiadał kiedyś 228,523 XNUMX ETH, co czyni go jednym z najlepszych portfeli Ether na świecie.

...ale czy w ogóle nie było żadnego hakera?!

Aby być uczciwym, plotki zaczęły się, ponieważ nikt nie zgłosił się, by powiedzieć inaczej. Miliony w kryptowalutach zostają przeniesione, a żaden uprawniony podmiot nie bierze na siebie odpowiedzialności, logicznym wnioskiem jest włamanie. 

Po ujawnieniu się rząd Bahamów potwierdził, że rzeczywiście za tym stoją – ale to nie skorumpowani urzędnicy kradli fundusze. Organy regulacyjne na Bahamach oficjalnie oświadczają, że są w posiadaniu funduszy, które zostały zabrane w ramach zajęcia aktywów – aby uniemożliwić komukolwiek w FTX zrobienie z nimi czegokolwiek.

Wszystko wydawało się ustalone, potem dowiedzieliśmy się - tak też się nie stało.

Rzeczywista historia z „hakiem” FTX…

Zasadniczo „wszystkie powyższe”.

Niektóre fundusze zostały określone przez organy regulacyjne na Bahamach. Część środków została skradziona. 

Chainalysis opublikowało na Twitterze to podsumowanie:

„Raporty, że fundusze skradzione z FTX zostały faktycznie wysłane do Komisji Papierów Wartościowych na Bahamach, są nieprawdziwe. Niektóre fundusze zostały skradzione, a inne wysłano do organów regulacyjnych”.

Zostało to ponownie potwierdzone, gdy FTX napisał na Twitterze, aby ostrzec inne giełdy, aby miały oko na zhakowane fundusze trafiające na ich platformy, aby mogły następnie zamrozić konto, zanim hakerzy będą mogli dokonać jakichkolwiek transakcji. 

Szkody kolateralne...

W powiązanych wiadomościach Solana „stoi w obliczu trudności” po upadku FTX ze względu na ich silne powiązania z FTX i jej siostrzaną firmą Alameda Research, która zainwestowała w dziewięć projektów Solana od grudnia 2020 r.

Jak dotąd Solana straciła ponad 60% swojej wartości od początku sagi FTX, a użytkownicy usunęli mniej więcej taki sam procent z całkowitej podaży. W odpowiedzi Tether ogłosił, że zabierze 1 miliard USDT, który miał na łańcuchu bloków Solana i przeniesie go do łańcucha bloków Ethereum, ponieważ nie przewidują, że podaż będzie potrzebna w łańcuchu bloków Solana w najbliższej przyszłości.

Chociaż nie brakuje zagorzałych zwolenników Solany, którzy piszą, że korzystają z okazji, aby załadować tokeny SOL ze zniżką, inni twierdzą, że wciąż czeka na nich wielki hit, a FTX podobno ma dużą liczbę tokenów Solana, które prawdopodobnie będą zmuszeni wprowadzić je na rynek. 

Sam Bankman-Fried...

W zeszłym tygodniu rozmawiał z dziennikarzami, twierdząc, że planuje zebrać miliardy, aby klienci FTX znów byli „całością” – powodując, że nowo mianowany dyrektor generalny FTX (zainstalowany w celu nadzorowania bankructwa) wyjaśnił, że Sam nie ma żadnej roli w firmie, i nie jest upoważniony do zbierania funduszy ani wypowiadania się w imieniu FTX, nawet nazywania Sama „mającym urojenia”. 

Wygląda na to, że złapał się na tym, że robi sobie więcej złego niż dobrego, dzisiaj jest 5 dzień ciszy. 

-----------------------
Autor: Marka Pippena
Biuro prasowe w Londynie 
Przełamywanie wiadomości o kryptowalutach 

Jedną z najciekawszych rzeczy do obejrzenia w upadku Sama Bankmana-Frieda (znanego również jako SBF) są ci, którzy wcześniej go chwalili, a teraz próbują dowiedzieć się, dlaczego kiedykolwiek powiedzieli rzeczy, które dziś brzmią całkowicie szalenie.

Gwoli sprawiedliwości, podczas gdy wykroczenia Sama były celowe i nieuczciwe – obwinianie wszystkich, którzy kiedyś z nim pracowali lub po prostu go lubili, moim zdaniem posuwa się o krok za daleko. Jeśli oskarżenia, które usłyszeliśmy, są prawdziwe, możesz być pewien, że bardzo niewiele osób znało prawdę

Sam zgromadził pokaźną listę rekomendacji i nie składała się ona z bandy łatwych do oszukania lub łatwowiernych ludzi…

Nawet osoba, która zapoczątkowała upadek FTX, jako pierwsza uwierzyła, że ​​są one legalne. Dyrektor generalny Binance „CZ” zapoczątkował lawinę, która pogrzebała Sama i FTX, wysyłając tweeta, gdy stracił zaufanie do firmy – ale wcześniej ufał Samowi i FTX na tyle, że jego aktywa o wartości 2 miliardów dolarów były związane z oficjalnym FTX token, FTT.

Zdobycie zaufania w branży może być reakcją łańcuchową, w której wejście z jedną osobą, która jest bardziej ugruntowana niż ty, może doprowadzić do kilkunastu kolejnych, jeśli dobrze rozegrasz swoje karty. Więc kto był pierwszym „wielkim nazwiskiem” w kryptografii, który publicznie połączył się z Samem? Nie mam pojęcia, i tak nie są temu winni.

Badając inną historię, natknąłem się na to, jedyna organizacja, którą widziałem, rozwiązała tę sytuację, dodając zastrzeżenia do swoich starych wpisy o Samie.

Organizacja nazywa się 80,000 XNUMX godzin i mówią, że ich celem jest „zapewnić badania i wsparcie, aby pomóc studentom i absolwentom w zmianie kariery zawodowej, która skutecznie rozwiązuje najpilniejsze problemy świata” 80,000 XNUMX godzin odnosi się do średniego czasu, jaki ktoś spędzi na pracy w wybranej przez siebie karierze w całym swoim życiu. 

To, co było stroną w ich witrynie zawierającą 10 akapitów czystej pochwały dla SBF, teraz zaczyna się od stwierdzenia:

 Nasze oświadczenie w sprawie upadku FTX

Upadek FTX prawdopodobnie spowoduje ogromne szkody – dla klientów, pracowników i wielu innych osób, które polegały na FTX. Jesteśmy głęboko zaniepokojeni losem osób dotkniętych tą chorobą i wraz z naszą społecznością zastanawiamy się, jak zareagować.

Chociaż nie wiemy na pewno, czy wydarzyło się coś niezgodnego z prawem, jednoznacznie potępiamy wszelkie niemoralne lub nielegalne działania, które mogły mieć miejsce.

Wcześniej świętowaliśmy widoczny sukces Sama Bankmana-Frieda, przedstawialiśmy go jako pozytywny przykład kogoś, kto chce zrobić karierę na wysokim poziomie i pisaliśmy o tym, jak zachęciliśmy go do zastosowania strategii zarabiania, aby dawać (np. , na tej stronie). Czujemy się wstrząśnięci ostatnimi wydarzeniami i nie jesteśmy pewni, co dokładnie powiedzieć lub pomyśleć.

W międzyczasie zaczniemy od usunięcia z naszej witryny przypadków, w których Sam został wyróżniony jako pozytywny przykład kogoś, kto ma wpływ na karierę, ponieważ, delikatnie mówiąc, już tego nie popieramy. Zostawiamy dyskusje o Samie w miejscach, które wydają się ważne dla przejrzystości, na przykład w tym wpisie na blogu na temat wzrostu efektywnego altruizmu w 2021 r. oraz w tej historii użytkownika.

W nadchodzących tygodniach i miesiącach będziemy intensywnie myśleć o tym, co powinniśmy zrobić w przyszłości i jak powinniśmy postąpić inaczej.

Jeśli starasz się jak najlepiej wykorzystać swoją karierę, aby uczciwie i uczciwie pomóc rozwiązać najpilniejsze problemy świata, chcemy również powiedzieć, że Cię wspieramy i cenimy.

Uważnie śledzimy sytuację i mamy nadzieję, że wkrótce napiszemy więcej.