Nistor Vlad Călin jest prezesem „Coinflux”, największej giełdy w Rumunii. Ale po aresztowaniu w Rumunii 3 tygodnie temu na podstawie nakazu wydanego przez USA za pranie brudnych pieniędzy, oszustwa i przestępczość zorganizowaną – jego aktywa biznesowe są zamrożone i jest w drodze do Ameryki, by stanąć przed sądem.

Zarzuty wynikają ze śledztwa prowadzonego przez tajne służby USA, które wielu kojarzy się tylko z pilnowaniem polityków - jednak regularnie uczestniczą oni również w śledztwach dotyczących przestępstw finansowych, takich jak podrabianie pieniędzy i pranie brudnych pieniędzy.

W międzyczasie CoinFlux, który szczycił się ponad 18,000 XNUMX użytkowników, wstrzymał wszelką aktywność, pozostawiając fundusze legalnego użytkownika w stanie zawieszenia. Stwierdzenie na blogu pisać:

„Ze względu na niedawno rozpoczęte, nieoczekiwane dochodzenie, znajdujemy się w nieprzyjemnej sytuacji tymczasowego zatrzymania wszelkich giełd walut cyfrowych.

Niestety konta bankowe naszej firmy zostały zamrożone, co dotyczy również portfeli CoinFlux. Dokładamy wszelkich starań, wraz z naszymi doradcami prawnymi, aby każdy, kto miał pieniądze zdeponowane w portfelach CoinFlux, odzyskał je."

Po aresztowaniu dyrektora generalnego Nistora Vlada Călina oświadczył, że jest niewinny i że nie ma możliwości dowiedzenia się, że jego wymiana była wykorzystywana do nielegalnej działalności. To jasne, że rząd USA uważa to za nieprawdziwe, ale nie słyszeliśmy jeszcze ich dowodów na poparcie tego.

Prawnicy Călina natychmiast rozpoczęli prace nad powstrzymaniem ekstradycji ich klienta do USA, ale według rumuńskich mediów te wysiłki nie powiodły się i „decyzja jest ostateczna”.

Chociaż nie ujawniono szczegółów dotyczących tego, kto jest oskarżony o pranie pieniędzy, krążą pogłoski na rumuńskich forach kryptowalut, że pieniądze pochodzą z oszustw i oszustw popełnianych w Stanach Zjednoczonych, które są następnie konwertowane na Bitcoin, a następnie z powrotem na fiat, używając do tego Coinflux.

Nie ustalono jeszcze dat próbnych.

Robert Novy, zastępca zastępcy dyrektora Biura Śledczego dla Tajnej Służby Stanów Zjednoczonych, złożył przygotowane zeznania przed Podkomisją ds. Usług Finansowych Izby Reprezentantów Stanów Zjednoczonych ds. Terroryzmu i Nielegalnego Finansowania.

Te przygotowane oświadczenia, właśnie zamieszczone na stronie internetowej Izby Reprezentantów USA (link) pokazują, że są coraz bardziej zaniepokojone wykorzystywaniem kryptowalut w nielegalnych działaniach, stwierdzając:

„W ostatnich latach przestępcy coraz częściej wykorzystywali waluty cyfrowe do ułatwiania nielegalnych działań w Internecie. Waluty cyfrowe zapewniają skuteczny sposób przekazywania dużych wartości na całym świecie, zarówno w celach legalnych, jak i przestępczych”.

Następnie Novy wymienił następujące powody, dla których „przestępcy wolą waluty cyfrowe”, twierdząc, że te „cechy” przemawiają do nich:

1) Powszechne przyjęcie jako środek wymiany zamierzonych działań przestępczych.
2) Największy stopień anonimowości.
3) Ochrona przed kradzieżą, oszustwem i legalnym zajęciem.
4) Mogą być łatwo wymieniane na i z preferowanej waluty.
5) Zdolność do szybkiego i pewnego przekazywania wartości za granicę.

Do tego momentu niewiele było rzeczy, o których wcześniej nie słyszeliśmy, te same rzeczy, które widzieliśmy w wiadomościach, często w czasach, gdy media głównego nurtu dopiero poznawały Bitcoina i nie mogły napisać o nim raportu, nie wspominając o wielkim „Jedwabnym Szlaku”. ' popiersie - gdzie podejrzany właściciel dużego nielegalnego rynku internetowego, który używał Bitcoina jako swojej waluty, został aresztowany.

Następnie temat przeszedł na monety prywatności – coś, o czym nie słyszeliśmy, że organy ścigania dużo wcześniej ważyły. Właśnie wtedy Novy przyjęła bardziej twarde podejście, mówiąc:

„Powinniśmy również rozważyć dodatkowe działania legislacyjne lub regulacyjne, aby sprostać potencjalnym wyzwaniom związanym z kryptowalutami o zwiększonej anonimowości, usługami mającymi na celu ukrywanie transakcji w łańcuchach blokowych (tj. tumblery lub miksery kryptowalut) oraz pulami kopania kryptowalut”.

Moim zdaniem – zawsze uważałem ten argument za dziwny, bo nawet mając to wszystko na uwadze – najbardziej anonimową metodą przekazywania środków była i zawsze będzie gotówka papierowa. Nawet monety prywatności pozostawiają większy ślad niż osoba wręczająca komuś walizkę pełną gotówki i znikająca w nocy.

Ponadto nie każda transakcja, którą ktoś chce zachować jako prywatna, jest również nielegalna. Każdego dnia niezliczone liczby ludzi używają gotówki, gdy kupują coś, co może być dla nich po prostu wstydliwe – ale mimo to legalne. 

Wreszcie - w dzisiejszych czasach nawet firmy obsługujące karty kredytowe zapewniają metodę anonimowego korzystania z kart przedpłaconych, które można kupić za gotówkę i łatwo dostępne na stacjach benzynowych i sklepach spożywczych.

Ważne jest, aby pamiętać, że to tylko kilka sugestii przekazanych prawodawcom, ale nadal przedstawia to możliwe komplikacje w przyszłości dla osób inwestujących w monety takie jak Monero czy ZCash.

Przynajmniej nie było tak źle – należy przyznać, że zastępca dyrektora Novy widzi uzasadnione przypadki użycia i korzyści z oferty publicznych kryptowalut, dodając:

„Cyfrowe waluty mają potencjał wspierania bardziej wydajnego i przejrzystego handlu światowego oraz zwiększenia konkurencyjności gospodarczej USA”.

Kolejna ciekawa rzecz, której dowiedzieliśmy się w zeznaniach - od 2015 roku Secret Service w śledztwach kryminalnych wycenił 28 milionów dolarów w kryptowalutach, głównie Bitcoina.