Cloudtoken
polecane
Wyłączne raporty GCP
gorący trend
znak plusa
oszustwo
Pamiętasz Bitconnect? Cóż, oszuści stojący za PlusToken nazwaliby to dziecinną zabawą.
Bitconnect utrzymywał rekord jako największy do tej pory oszustwo kryptograficzne, przyciągając około 1 miliarda dolarów – potem pojawił się PlusToken, który urósł do 3 razy więcej i nie wykazywał żadnych oznak spowolnienia po wyciągnięciu wtyczki.
Ale prawdopodobnie nigdy o tym nie słyszałeś. Program ponzi był skierowany prawie wyłącznie do chińskich handlowców i zdołał pozostać dość nieznany w całej anglojęzycznej społeczności kryptowalut.
Biorąc pod uwagę, że rozwój systemu ponzi opiera się całkowicie na przekazie ustnym, ta bariera językowa odegrała ogromną rolę w tym, że nie wdarł się na rynek amerykański czy europejski.
jeden post na Bitcointalk fora dyskusyjne pokazują doskonały przykład rozłączenia między zachodnią i azjatycką społecznością kryptograficzną, gdzie jeden użytkownik pyta "Czy to jest legalne?" - odpowiedzi to zazwyczaj ludzie, którzy o nim nie słyszeli i tylko jedna osoba go promująca. Wątek kończy się oficjalną wiadomością, że PlusToken zniknął z pieniędzmi wszystkich.
Szacuje się, że 10 milionów ludzi zostało oszukanych z ponad 3 miliardów dolarów...
Nie znajdziesz chińskiego fana kryptowalut, który nie zna tuzina osób, które zostały w to wplątane, co nie jest zaskakujące, gdy słyszysz, że oszuści przetrzymywali kryptowalutę o wartości ponad 3 miliardów dolarów, zamykając działalność i próbując zniknąć.
Nowe fragmenty śledztwa zostały właśnie udostępnione Global Crypto Press, dając wgląd w ostatnie dni PlusToken, gdy oszuści za nim wpadają w panikę i próbują wyczyścić swoje krypto i wymazać ślad prowadzący od ich ofiar do samych siebie.
Próbując wymazać ten ślad, zalali miksery Bitcoin ponad 50,000 XNUMX BTC (mikser wymienia monety między losowymi anonimowymi użytkownikami, żonglując nimi wewnętrznie, zanim ostatecznie odesłał kryptowalutę z powrotem do użytkownika, powodując, że moneta stała się nie do wyśledzenia).
Ale ilość monet, które musieli wyczyścić, znacznie przekraczała to, co te miksery są w stanie przetworzyć, jeśli nie ma równej liczby monet wysyłanych do mikserów przez innych ludzi, po prostu wymieniają się monetami ze sobą.
Wtedy zabrali się na wymiany z większymi wolumenami, takimi jak Huobi i Bittrex, próbując ręcznie je miksować. Mieli nadzieję, że będą mogli sprzedawać brudne monety, kupując czyste – ale każdy doświadczony w technologii blockchain może ci powiedzieć, że to nie jest świetny plan. Dodanie kilku wpisów do księgi rachunkowej i ekstremalnie dalekie od „ukrycia ich śladu”.
Tutaj wszystko się rozpadło. Monety, którymi handlowali na giełdach, prowadziły do ich pochodzenia. W tym momencie to i tak nie miało znaczenia.
Ponieważ liderzy PlusToken nie wiedzieli, że byli już obserwowani.
Staje się to jasne, patrząc na oś czasu rozpoczynającą się 27 czerwca, kiedy użytkownicy zaczęli zgłaszać, że ich fundusze nie są już dostępne, a platforma PlusToken nie działa. Zaledwie 5 dni później, 2 lipca, chińskie władze ogłosiły, że 6 osób stojących za oszustwem jest już za kratkami.
Obecnie rozliczane fundusze obejmują 50,000 35,000 BTC wysłanych przez miksery, 20,000 XNUMX krążących po rynku i XNUMX XNUMX pozostających w portfelach, które wciąż pozostają nietknięte.
Władze wciąż szukają dodatkowych kluczowych postaci stojących za oszustwem, które uciekły z Chin, zanim mogły nastąpić aresztowania.
Oszuści wiedzą - nie można ufać oszustowi.
Jak na ironię, ci, którzy uniknęli aresztowania, nie są w stanie wydać żadnych swoich zarobków. Ze strachu, że mogą się nawzajem obrócić, portfele zawierające oszukane krypto używają multisig.
Multisig oznacza, że do odblokowania wymaga kluczy od więcej niż 1 osoby, więc jeśli niektórzy członkowie grupy przestępczej są w więzieniu, a inni są na wolności - wszyscy są zablokowani.
Obejmuje to chiński rząd, więc możesz być pewien, że agresywnie polują na każdego, kto mógłby posiadać jeden z kluczy prywatnych potrzebnych do odblokowania portfeli PlusToken.
Gdyby tego było mało - nadchodzi kolejny!
Nieoczekiwane odkrycie podczas badania PlusToken - niepokojąca liczba osób, które go promowały, polecała również inny, zwany „CloudToken”.
Oczywiście, kolejny schemat ponzi, który szybko rozprzestrzenia się w chińskich mediach społecznościowych.
Zauważyłem też, że dla wielu PlusToken służył jako pobudka. Ignoranci użytkownicy, którzy kiedyś byli ślepo podekscytowani obietnicami 10% miesięcznych zysków (120% rocznie, jak powiedziałem – wyraźnie oszustwo) teraz zaczynają zadawać właściwe pytania – takie jak „jak?”.
Ale na razie CloudToken leci wysoko – imprezując ciężko, jakby używali Bitconnect 2017 jako swojego przewodnika.
Kiedy nadejdzie ten dzień, wyśledzenie ludzi stojących za CloudToken nie będzie wyzwaniem – mówi on „Ronald Aai” i po prostu nie mógł się oprzeć blaskowi reflektorów.
Końcowe myśli...
Wygląda na to, że każdy obszar geograficzny, podzielony przez różnice językowe, doświadczy własnego oszustwa kryptograficznego.
Dzisiejsze ofiary stają się ludźmi, którzy ostrzegają innych w przyszłości. Ale nie masz armii anty-oszustów, dopóki wiele osób nie zostanie oszukanych.
Mieszanka podniecenia i zamieszania wokół kryptowaluty okazała się idealnym celem dla tych okropnych, szumowin - i choć bardzo chciałbym zawrzeć ten artykuł, dzieląc się prostym rozwiązaniem, nie sądzę, aby takie istniało. Myślę, że może to być po prostu nieunikniony wybój na drodze dla każdego nowego rynku, na który włamuje się kryptowaluta. Ostrzegaj ludzi, jeśli nadarzy się okazja, ale być może będą musieli nauczyć się na własnej skórze – jeśli to zbyt piękne, aby mogło być prawdziwe… prawdopodobnie już wiedziałeś.
-------
Autor: Rossa Davisa
E-mail: Ross@GlobalCryptoPress.com Twitter:@Rossfm
Biuro prasowe w San Francisco
Wewnątrz ostatnich dni chińskiego oszustwa kryptograficznego o wartości 3 miliardów dolarów... A wkrótce kolejny!
Pamiętasz Bitconnect? Cóż, oszuści stojący za PlusToken nazwaliby to dziecinną zabawą.
Bitconnect utrzymywał rekord jako największy do tej pory oszustwo kryptograficzne, przyciągając około 1 miliarda dolarów – potem pojawił się PlusToken, który urósł do 3 razy więcej i nie wykazywał żadnych oznak spowolnienia po wyciągnięciu wtyczki.
Ale prawdopodobnie nigdy o tym nie słyszałeś. Program ponzi był skierowany prawie wyłącznie do chińskich handlowców i zdołał pozostać dość nieznany w całej anglojęzycznej społeczności kryptowalut.
Biorąc pod uwagę, że rozwój systemu ponzi opiera się całkowicie na przekazie ustnym, ta bariera językowa odegrała ogromną rolę w tym, że nie wdarł się na rynek amerykański czy europejski.
jeden post na Bitcointalk fora dyskusyjne pokazują doskonały przykład rozłączenia między zachodnią i azjatycką społecznością kryptograficzną, gdzie jeden użytkownik pyta "Czy to jest legalne?" - odpowiedzi to zazwyczaj ludzie, którzy o nim nie słyszeli i tylko jedna osoba go promująca. Wątek kończy się oficjalną wiadomością, że PlusToken zniknął z pieniędzmi wszystkich.
Szacuje się, że 10 milionów ludzi zostało oszukanych z ponad 3 miliardów dolarów...
Nie znajdziesz chińskiego fana kryptowalut, który nie zna tuzina osób, które zostały w to wplątane, co nie jest zaskakujące, gdy słyszysz, że oszuści przetrzymywali kryptowalutę o wartości ponad 3 miliardów dolarów, zamykając działalność i próbując zniknąć.
Nowe fragmenty śledztwa zostały właśnie udostępnione Global Crypto Press, dając wgląd w ostatnie dni PlusToken, gdy oszuści za nim wpadają w panikę i próbują wyczyścić swoje krypto i wymazać ślad prowadzący od ich ofiar do samych siebie.
Próbując wymazać ten ślad, zalali miksery Bitcoin ponad 50,000 XNUMX BTC (mikser wymienia monety między losowymi anonimowymi użytkownikami, żonglując nimi wewnętrznie, zanim ostatecznie odesłał kryptowalutę z powrotem do użytkownika, powodując, że moneta stała się nie do wyśledzenia).
Ale ilość monet, które musieli wyczyścić, znacznie przekraczała to, co te miksery są w stanie przetworzyć, jeśli nie ma równej liczby monet wysyłanych do mikserów przez innych ludzi, po prostu wymieniają się monetami ze sobą.
Wtedy zabrali się na wymiany z większymi wolumenami, takimi jak Huobi i Bittrex, próbując ręcznie je miksować. Mieli nadzieję, że będą mogli sprzedawać brudne monety, kupując czyste – ale każdy doświadczony w technologii blockchain może ci powiedzieć, że to nie jest świetny plan. Dodanie kilku wpisów do księgi rachunkowej i ekstremalnie dalekie od „ukrycia ich śladu”.
Tutaj wszystko się rozpadło. Monety, którymi handlowali na giełdach, prowadziły do ich pochodzenia. W tym momencie to i tak nie miało znaczenia.
Ponieważ liderzy PlusToken nie wiedzieli, że byli już obserwowani.
Staje się to jasne, patrząc na oś czasu rozpoczynającą się 27 czerwca, kiedy użytkownicy zaczęli zgłaszać, że ich fundusze nie są już dostępne, a platforma PlusToken nie działa. Zaledwie 5 dni później, 2 lipca, chińskie władze ogłosiły, że 6 osób stojących za oszustwem jest już za kratkami.
Obecnie rozliczane fundusze obejmują 50,000 35,000 BTC wysłanych przez miksery, 20,000 XNUMX krążących po rynku i XNUMX XNUMX pozostających w portfelach, które wciąż pozostają nietknięte.
 |
| Firma audytorska Peckshield stworzyła tę wizualną pomoc pokazującą dystrybucję funduszy PlusToken. |
Władze wciąż szukają dodatkowych kluczowych postaci stojących za oszustwem, które uciekły z Chin, zanim mogły nastąpić aresztowania.
Oszuści wiedzą - nie można ufać oszustowi.
Jak na ironię, ci, którzy uniknęli aresztowania, nie są w stanie wydać żadnych swoich zarobków. Ze strachu, że mogą się nawzajem obrócić, portfele zawierające oszukane krypto używają multisig.
Multisig oznacza, że do odblokowania wymaga kluczy od więcej niż 1 osoby, więc jeśli niektórzy członkowie grupy przestępczej są w więzieniu, a inni są na wolności - wszyscy są zablokowani.
Obejmuje to chiński rząd, więc możesz być pewien, że agresywnie polują na każdego, kto mógłby posiadać jeden z kluczy prywatnych potrzebnych do odblokowania portfeli PlusToken.
Gdyby tego było mało - nadchodzi kolejny!
Nieoczekiwane odkrycie podczas badania PlusToken - niepokojąca liczba osób, które go promowały, polecała również inny, zwany „CloudToken”.
Oczywiście, kolejny schemat ponzi, który szybko rozprzestrzenia się w chińskich mediach społecznościowych.
Zauważyłem też, że dla wielu PlusToken służył jako pobudka. Ignoranci użytkownicy, którzy kiedyś byli ślepo podekscytowani obietnicami 10% miesięcznych zysków (120% rocznie, jak powiedziałem – wyraźnie oszustwo) teraz zaczynają zadawać właściwe pytania – takie jak „jak?”.
Ale na razie CloudToken leci wysoko – imprezując ciężko, jakby używali Bitconnect 2017 jako swojego przewodnika.
Kiedy nadejdzie ten dzień, wyśledzenie ludzi stojących za CloudToken nie będzie wyzwaniem – mówi on „Ronald Aai” i po prostu nie mógł się oprzeć blaskowi reflektorów.
Nie byłem w stanie zlokalizować żadnych wiarygodnych danych na CloudToken, aby oszacować, jak źle będzie, gdy się załamie, ale na podstawie wyłącznie poziomów gadania – gdyby PlusToken miał 3 miliardy dolarów, przypuszczam, że CloudToken ma około 1 miliarda dolarów.
Końcowe myśli...
Wygląda na to, że każdy obszar geograficzny, podzielony przez różnice językowe, doświadczy własnego oszustwa kryptograficznego.
Dzisiejsze ofiary stają się ludźmi, którzy ostrzegają innych w przyszłości. Ale nie masz armii anty-oszustów, dopóki wiele osób nie zostanie oszukanych.
Mieszanka podniecenia i zamieszania wokół kryptowaluty okazała się idealnym celem dla tych okropnych, szumowin - i choć bardzo chciałbym zawrzeć ten artykuł, dzieląc się prostym rozwiązaniem, nie sądzę, aby takie istniało. Myślę, że może to być po prostu nieunikniony wybój na drodze dla każdego nowego rynku, na który włamuje się kryptowaluta. Ostrzegaj ludzi, jeśli nadarzy się okazja, ale być może będą musieli nauczyć się na własnej skórze – jeśli to zbyt piękne, aby mogło być prawdziwe… prawdopodobnie już wiedziałeś.
-------
Autor: Rossa Davisa
E-mail: Ross@GlobalCryptoPress.com Twitter:@Rossfm
Biuro prasowe w San Francisco
