Sam Bankman-Fried, były dyrektor generalny giełdy kryptowalut FTX, we wtorek nie przyznał się do zarzutów oszustwa i prania brudnych pieniędzy. Z tego, co słyszysz w prasie, można rozsądnie założyć, że istnieje góra dowodów przeciwko niemu - więc czy Sam jest szalony? 

Cóż, może nie jest tak szalony, jak się wydaje. 

Po co ryzykować więcej lat więzienia zamiast negocjować? Aby dostać ZERO lat więzienia...

Około 97% spraw kończy się ugodą. Sam, podobnie jak większość oskarżonych, miał możliwość negocjowania, jak długo pozostanie w więzieniu, w zamian za przyznanie się do winy. 

Nie wiemy, jaka byłaby ta umowa, ale biorąc pod uwagę zarzuty przeciwko niemu, rozsądne jest sądzić, że mógł skrócić czas spędzony za kratkami o ponad 10 lat. Odrzucenie tego nie jest decyzją, którą ktoś podejmuje lekko. 

Jeśli zdecydujesz się znaleźć wśród 3% osób, które staną przed sądem, musisz mieć pewność, że możesz wygrać.

Dlaczego Sam wierzy, że ława przysięgłych uzna go za NIEWINNEGO…

To, co Sam i jego zespół prawniczy uważają, że mogą udowodnić ławie przysięgłych, obraca się wokół faktu, że nie ma FTX' - są dwie, całkowicie oddzielne firmy, działające niezależnie. 

Żaden kraj na świecie nie oskarża ludzi o zbrodnie popełnione w obcych krajach z obcymi ofiarami. Bankman-Fried może zostać oskarżony tylko o przestępstwa, które popełnił podczas pobytu w USA lub przeciwko obywatelom USA.

Przypomina mi to również, jak po aresztowaniu na Bahamach powiedział, że planuje ekstradycję do Stanów Zjednoczonych, po czym nagle zmienił to i w pełni współpracował, aby zapewnić, że jego proces odbędzie się w USA.

Obrona Bankmana-Frieda NIE polega na tym, że nie złamał prawa, ale raczej na tym, że wszelkie domniemane wykroczenia miały miejsce poza Stanami Zjednoczonymi i dotyczyły zagranicznych ofiar…

Oznacza to, że zarzucane przestępstwa zostały popełnione przez odrębny, zagraniczny podmiot i dotyczyły środków należących do użytkowników FTX International. 

Strukturalnie firmy pozostały oddzielne, nie było (znanych) wspólnych kont, nie było wycieków fiat ani kryptowalut z jednego do drugiego. Firma/giełda dla obywateli USA miała swoją stronę internetową pod adresem www.FTX.us - potem była FTX International pod adresem www.FTX.com.

Jeśli ktoś z USA próbował zarejestrować się na międzynarodowej stronie FTX, po prostu otrzymałby komunikat o błędzie przekierowujący go na stronę amerykańską.

Gdyby wszystko było oddzielne, Samowi łatwo byłoby po prostu zostawić wszystkie fundusze związane z FTX US w spokoju i dokładnie tak się stało. 

Jak dotąd nie ma dowodów na to, że jest inaczej...

W każdym wywiadzie Sam mówił, że „wszystkich funduszy w FTX US „nigdy nie dotykano” i mogliby dać użytkownikom dostęp do nich teraz, gdyby chcieli. To oświadczenie jest zawarte w zeznaniu, które planował złożyć w Kongresie pod przysięgą, ale został aresztowany dzień wcześniej. 

Ale zapomnijmy o tym, co Sam ma do powiedzenia, jest sprawdzonym kłamcą w innych powiązanych sprawach. - co znaleziono odkąd stracił kontrolę nad firmą? 

John J. Ray jest pełniącym obowiązki dyrektora generalnego FTX wyznaczonym do nadzorowania likwidacji firmy w procesie upadłościowym i nie jest fanem Bankmana-Frieda.

Zeznając przed Kongresem kilka tygodni temu, w swoich wystąpieniach wstępnych podzielił się swoim przekonaniem, że zaangażowane były fundusze FTX US, ale później, podczas części, w której odpowiada na pytania prawodawców, zapytano go, co do tej pory znaleźli – i jak dotąd , nic. 

W poprzednim raporcie osoba poufna w firmie powiedziała, że ​​nowy dyrektor generalny uważa, że ​​wystarczy kopać głębiej, aby znaleźć dowód na to, że Bankman-Fried niewłaściwie wykorzystał fundusze FTX US – po prostu wykonał lepszą robotę w ukrywaniu tego w porównaniu z FTX International. Rozsądnie jest założyć, że śledztwo jeszcze się nie skończyło - ale Sam, jedyna osoba, która mogła wiedzieć, właśnie przyznała się do niewinności w sądzie. 

Sam mógł od samego początku postrzegać fundusze amerykańskie jako „poza granicami”…

Ryan Miller, członek zespołu prawnego FTX US, pracował kiedyś dla osoby odpowiedzialnej za regulację FTX, obecnego szefa SEC, prezesa Gary'ego Genslera. Zanim to wszystko się wydarzyło, pracował w FTX przez prawie rok, mając za zadanie kontakt między firmą a organami regulacyjnymi. 

Mama Sama była prawnikiem w jednej z czołowych firm w Stanach Zjednoczonych, z klientami takimi jak Exxon, JPMorgan, Citigroup, Universal Pictures, Sony i nie tylko. Jego ojciec jest uważany za jednego z czołowych ekspertów w dziedzinie prawa podatkowego, schronisk podatkowych i przestrzegania przepisów podatkowych, a także wykłada prawo na Uniwersytecie Stanforda.

Biorąc pod uwagę Millera, kogoś ze świata regulacji finansowych, i jego rodziców, którzy z pewnością doradziliby mu dodatkowe zasady i ryzyko związane z funduszami inwestorów amerykańskich, jest prawdopodobne, że Sam mógł właśnie uznać tę część swoich biznesów za niedostępną. 

Czy Sam przyznał się do niewinności, ponieważ wie, że nie znajdą zapisów o tym, jak niewłaściwie wykorzystywał amerykańskie fundusze?

To jest wielkie pytanie. 

Należy jednak pamiętać, że pierwotni prawnicy Sama zwolnili go wkrótce po upadku FTX z powodu jego „nieustannego i destrukcyjnego tweetowania”, kiedy ignorował ich rady, aby przestał publicznie mówić o tej sprawie. 

Sam najwyraźniej wierzy, że ma talent do przekonywania ludzi i być może kiedyś mu się to udało, ale im więcej przemawiał publicznie do publiczności, która już była wobec niego podejrzliwa, tym bardziej był znienawidzony. Nie jestem pewien, czy Sam kiedykolwiek zaakceptował, że ta taktyka była porażką i że powinien był słuchać swoich prawników. 

Czy więc Sam nadal jest koszmarnym klientem dla jakiegokolwiek zespołu prawników? Może twierdzić, że jest niewinny, bo wierzy, że jest tak mądry, że może zmylić ławę przysięgłych, by myśleli, że jest niewinny. 

A może wie, że prokuratorom nie uda się znaleźć dowodów potrzebnych do udowodnienia stawianych mu zarzutów?

-----------
Autor: Rossa Davisa
Silicow Dolinie Newsroom
GCP | Przełamywanie wiadomości o kryptowalutach