Może się to skończyć tylko na dwa sposoby, oba złe, ale jeden znacznie gorszy od drugiego.

Prokuratorzy z Nowego Jorku otworzyli przeciwko niemu akt oskarżenia, oskarżając Bankmana-Frieda o oszustwa elektroniczne, spisek, popełnianie oszustw przeciwko inwestorom, pożyczkodawcom i Stanom Zjednoczonym, oszustwa związane z papierami wartościowymi, pranie brudnych pieniędzy i naruszenie przepisów dotyczących finansowania kampanii.

Ale sprawy nie są tak proste, jak się wydaje – istnieje realna możliwość, że niektóre, a może nawet większość z tych zarzutów zostanie wycofana.

Wszystko sprowadza się do tego: czy Sam nadużycie funduszy obejmowało te z FTX US - oddzielnej firmy i strony internetowej z FTX International?

To może być różnica między życiem w więzieniu, a 10 latami z szansą na wcześniejsze wyjście z dobrego zachowania.

Stany Zjednoczone oskarżą go tylko o przestępstwa, które popełnił podczas pobytu w USA lub przeciwko obywatelom USA.

Na przykład amerykańskie organy ścigania nie mogą prowadzić sprawy, w której inwestorzy z Francji padli ofiarą oszustwa popełnionego przez firmę na Bahamach. Właściwie żaden kraj na ziemi nie ściga spraw w takich okolicznościach.

Jak opisano w poprzednie artykuły, gdyby ktoś ze Stanów Zjednoczonych odwiedził FTX International (ftx.com), nie byłby w stanie ominąć strony głównej, został zablokowany przed dołączeniem, mógł jedynie wyświetlić wiadomość przekierowującą go na platformę FTX dla obywateli USA ( ftx.us).

Platformy nie dzieliły również przechowywania środków z FTX International, osobnych portfeli na kryptowaluty, osobnych banków na walutę fiducjarną.

Innymi słowy, Samowi niezwykle łatwo byłoby wykluczyć fundusze amerykańskie ze swojego rzekomego planu, co byłoby najmądrzejszą rzeczą, jaką ktoś na jego stanowisku mógłby zrobić (oprócz pozostawienia funduszy wszystkich w spokoju).

Czy są więc jakieś oznaki wskazujące, że fundusze FTX US pozostały nietknięte?

Chociaż słowo Sama niewiele znaczy i nie sugeruję, abyście mu ufali, z jakiegoś powodu w każdym wywiadzie, którego udzielał po upadku FTX, upewniał się, że mówi publiczności, że strona amerykańska nie została naruszona, fundusze wszystkich są nadal tam jest i uważa, że ​​„może się otworzyć, aby ludzie mogli się dzisiaj wycofać”.

Jeśli to prawda, Sam nie popełnił żadnego przestępstwa podczas pobytu w USA i nie popełnił żadnych przestępstw przeciwko obywatelom USA, i nagle staje się to zupełnie inną rzeczą.

Sam Bankman-Fried zatrzymany przez policję na Bahamach.

Zgodnie z przewidywaniami zawartymi w poprzednich artykułach, widzimy, jak Sam zostaje oskarżony o dodatkowe przestępstwa, takie jak oszustwa elektroniczne, więc nadal mogą go za coś zamknąć, nawet jeśli zarzuty bezpośrednio związane z utratą miliardów nie utrzymają się w sądzie.

Podobnie jak FBI brakowało dowodów przeciwko przywódcom mafii w sprawie morderstw, o których wiedzieli, że popełnili, więc zaczęli przekopywać się przez ich historię podatkową i zamknęli ich za naruszenia podatkowe.

Czy są jakieś oznaki, że Sam źle zarządzał funduszami należącymi zarówno do użytkowników FTX International, jak i FTX US?

Pełniący obowiązki dyrektora generalnego, John J. Ray, wyznaczony do nadzorowania upadłości firmy, zeznał wczoraj przed Kongresem, że Sam miał się stawić, ale zostało to odwołane z powodu jego aresztowania. 

Ray stwierdził, że „NIE znaleźli jeszcze dowodów na to (że Sam dokonał nieautoryzowanych wypłat z funduszy klientów w USA)”

To OGROMNE – oznacza, że ​​jeśli to, co powiedział Ray, jest prawdą, prokuratorzy nie mają dowodów na kilka postawionych mu zarzutów! 

Jeśli Sam naprawdę zostawił amerykańskie fundusze w spokoju, kilka zarzutów zostaje wycofanych, zanim jeszcze postawi stopę na sali sądowej.

Jednak źródło „wewnątrz” w FTX powiedziało mi, że nowy dyrektor generalny „uważa, że ​​Sam był tak lekkomyślny z funduszami z FTX International, że zakłada, że ​​​​Sam zrobił to samo w FTX US i po prostu lepiej to ukrywał”, dodając, że to było „tylko osobistą opinię, ale faktem jest, że sprawdzają, gdzie poszedł każdy dolar lub żeton, więc jeśli Sam zrobił coś, czego nie powinien, znajdą to ”.

Nowy dyrektor generalny i jego zespół przekopywali się przez akta przez prawie miesiąc, a ich niepowodzenie w znalezieniu niczego, co wskazywałoby na nadużycie funduszy przez Sama, w tym FTX US, przygotowało mnie na możliwość, o której Sam tutaj powiedział.

Pamiętaj, że personel FTX US obejmował byłych regulatorów rządowych – czy zatrudniłbyś byłych audytorów podatkowych IRS do pracy dla swojej firmy, gdybyś potajemnie popełniał oszustwa podatkowe? Prawdopodobnie nie.

Zaczyna wyglądać na to, że Sam postępował zgodnie z zasadami, jeśli chodzi o FTX US, wszyscy wysoko postawieni pracownicy pracowali specjalnie dla FTX US i nie widzieli żadnych czerwonych flag, które powstrzymałyby ich przed ręczeniem za Sama jako legalnego biznesmena.

Błędem było założenie, że FTX International działa podobnie do FTX US – podczas gdy w rzeczywistości Sam postrzegał FTX International jako miejsce, w którym zasady już nie obowiązują.

Życie w więzieniu?

Tak naprawdę. Wielu uważa, że ​​wyroki dożywocia nie są wydawane za przestępstwa finansowe, i tak jest w przeciętnym przypadku, gdy ktoś kradnie tysiące lub nawet niewielkie miliony z firmy, w której pracuje.

Ale kiedy ktoś oszukuje inwestorów za łączny koszt w miliardach, wszyscy zaangażowani są gotowi ukarać go tak surowo, jak jest to prawnie dozwolone. Prokuratorzy domagają się maksymalnego wymiaru kary, a jeśli jest winny, ława przysięgłych zgodzi się. 

Patrząc na inne głośne skandale warte wiele miliardów dolarów, jedną rzeczą, która od razu rzuca się w oczy, jest sposób, w jaki nazywamy je nazwą firmy, na przykład „skandal Enron” lub „skandal Worldcom”. Koncentrując się na zaangażowanych firmach, na ogół zapomina się nazwiska osób stojących za tymi skandalami. 

Wielomiliardowa strata z całą winą skupioną na 1 osobie, jedyne inne nazwisko, które przychodzi na myśl, to Bernie Madoff, były szef giełdy NASDAQ, który stracił miliardy funduszy inwestorów, gdy jego firma inwestycyjna została narażona na nie inwestując w kogokolwiek, był to właściwie największy schemat Ponziego w historii.

Jeśli Sam naprawdę należy do tej samej kategorii co Madoff, powinien spodziewać się podobnego losu. Madoff otrzymał wyrok 150 lat więzienia w 2009 roku – zmarł tam w zeszłym roku.

Jeśli zostanie uznany winnym wszystkich zarzutów, Sam może zostać skazany na maksymalnie 115 lat zgodnie z obowiązującym prawem.

Nieplanowane, wczesne wyjście?

Sam był politycznie powiązany, a wielu członków FTX z pustymi kontami zastanawia się, jak zniknęły ich pieniądze, ale Sam miał miliony „zysków”, które mógł przekazać politykom.

Sam i Bill Clinton dzielili scenę podczas konferencji na Bahamach.

Sam wykorzystywał swoje darowizny polityczne na spotkania z prawodawcami i innymi VIP-ami, zdobywał dobre koneksje w Waszyngtonie – wielu uważa, że ​​Sam może „wiedzieć za dużo” i to martwi wpływowych ludzi.

Weź to z dużym ziarnem soli, ponieważ jest to zarówno teoria spiskowa, jak i przepowiednia – ale pomysł, że dawni przyjaciele Sama mogą teraz chcieć go wyeliminować, był w umysłach tak wielu ludzi, że zarówno „Sam Bankman-Fried”, jak i „Epstein” zaczęli zyskiwać popularność twitter z setkami tweetów, takich jak:

„Albo otrzymuje leczenie Epsteina, albo zostaje skazany na 2 tygodnie w luksusowym więzieniu w kurorcie, nie pomiędzy”.

Chociaż jest to jedna z bardziej ekstremalnych możliwości, jedno jest pewne – stąd nie ma dla niego „dobrego wyniku”.

-----------
Autor: Rossa Davisa
Silicow Dolinie Newsroom
GCP | Przełamywanie wiadomości o kryptowalutach