Gdy Rosja najechała Ukrainę w lutym ubiegłego roku, organizacja o nazwie Ukraine DAO natychmiast pojawiła się jako organizacja charytatywna gotowa pomóc tym, którzy chcą przekazać darowiznę na Ukrainę za pomocą krypto, obiecując, że 100% darowizn trafi na cel.

UkraineDAO zaczęło robić to, co obiecali…

Pierwszym posunięciem organizacji była aukcja NFT ukraińskiej flagi. Wielu członków społeczności kryptograficznej udostępniło to w mediach społecznościowych, a także kilka głośnych osób, takich jak założyciel Ethereum Vitalik Buterin i Nadia Tolokonnikova z rosyjskiego antyputinowskiego zespołu Pussy Riot.

NFT zebrał w tym czasie ETH o łącznej wartości 6.8 miliona dolarów – i on-chain dokumentacja pokazują, że jest to przekazywane do ukraińskiej organizacji wsparcia wojskowego non-profit „Come Back Alive”, która pomaga w dostarczaniu sprzętu i szkoleniu ukraińskich żołnierzy.

Ich weryfikowalne darowizny obejmują:

- 1550.5 ETH na powrót żywy.

- 387.63 ETH dla rządu Ukrainy.

- 190.49 ETH dla OutRight Action International

- 4.43 ETH do Psychologii Praw Człowieka

Łącznie daje to około 2130 weryfikowalnych darowizn ETH. Ale dane portfela pokazują łącznie otrzymane 2468 ETH.

Pozostało więc 338 ETH o aktualnej wartości około 640,300 XNUMX USD. Część z tego pozostaje niewykorzystana, część jest rozliczona, a część jest rozliczona, ale sposób, w jaki została wykorzystana, jest początkiem konfliktu.

Sprawy potoczyły się naprawdę paskudnie, naprawdę szybko...

Pierwsza sprawa wyszła na jaw, gdy Nadia Tołokonnikowa z rosyjskiego antyputinowskiego zespołu Pussy Riot, która początkowo popierała projekt, zrezygnowała po tym, jak dowiedziała się, że obietnica „100% funduszy” przeznaczonych na pomoc poszkodowanym przez wojnę jest nieprawdziwa, a liderka projektu Alona Szewczenko pobierał pensję w wysokości 5,000 dolarów miesięcznie.

Alona odpowiedziała, pokazując, jak wcześniej Nadia udzielała wywiadów, w których pytano ją, kiedy „rozpoczęła działalność charytatywną, Nadia powiedziała ankieterowi, że”wraz z kilkoma przyjaciółmi poczuli, że muszą coś zrobić, gdy dowiedzieli się, że rozpoczęła się inwazja. Alona wydaje się myśleć, że Nadia pozycjonuje się w wywiadach, aby być postrzeganą jako główna osoba stojąca za tym.

[Ta część artykułu została zaktualizowana] Istnieje 5 liderów, którzy muszą się podpisać za każdym razem, gdy transakcja jest dokonywana z oficjalnego portfela (multi-sig). Początkowo informowaliśmy, że Nadia nie była jedną z tych pięciu osób, dlatego wyglądało na to, że nie była wśród pierwotnych założycieli.

To było niepoprawne - nie jest już jednym z pięciu wymaganych podpisów, dlatego nie widzieliśmy jej tam, kiedy patrzyliśmy. Ale na początku była.

John Caldwell był kolejnym z tej piątki, obecnie prowadzi kolejną charytatywną organizację DAO, którą założył wraz z Nadią, o nazwie Unicow DAO. Jan dostarczył dowodów wcześniejsze transakcje pokazując na nich podpis Nadii i wyjaśniając, że po rozdysponowaniu przez UkraineDAO większości funduszy, zarówno on, jak i Nadia poszli dalej, wyjaśniając „z tej listy transakcji na nr 44 Pussyriot.eth został usunięty, a następnie 45 usunąłem siebie” ufając, że pozostałe fundusze będą nadal odpowiednio dystrybuowane.

To zarządzanie tymi pozostałymi funduszami martwi niektórych ludzi...

Nadal możesz zobaczyć obietnica dokonane na ich oficjalnej stronie Twitter konto to „100% wpływów idzie na wsparcie Ukraińców cierpiących z powodu wojny” - nie ma tam miejsca na zamieszanie.

Chociaż Alona pochodzi z Ukrainy, mieszka w Wielkiej Brytanii od lat, zanim jeszcze zaczęła się wojna. Kiedy się na nią patrzy LinkedIn historii zatrudnienia, widzimy, że jest zatrudniona w londyńskich firmach od 2017 roku - wyraźnie nie kwalifikuje się jako jedna z „Ukraińcy cierpiący za wojnę” mimo to pobierała 5000 dolarów miesięcznie z przekazanych środków na takie rzeczy, jak czynsz i wydatki osobiste.

Ukraina DAO również wielokrotnie twierdziła, że ​​tak „wspierane przez Ministerstwo Transformacji Cyfrowej Ukrainy” robić im „pierwsze DAO, które zostało zatwierdzone na szczeblu stanowym”. Twierdzenie to zostało później nazwane „dziwnym”, gdy po zwróceniu uwagi ukraińskiego serwisu informacyjnego Poczta Kijowska, który pytał ukraiński rząd o te roszczenia, powiedziano im „Ministerstwo Transformacji Cyfrowej nie poparło Ukraine DAO” .

Powinienem jednak wspomnieć, że ukraiński rząd nie powiedział „nie mamy pojęcia, o kim mówisz” – ponieważ istnieje jakiś związek między tymi dwiema organizacjami.

Profil Alony Szewczenko, który podkreśla jej współzałożycielkę Ukraine DAO, pojawia się na oficjalnym ukraińskim rządzie . Ale zapytany Ołeksandr Borniakow, ukraiński wiceminister programu, bagatelizował jego znaczenie jako 1 z prawie 300 stron dla ochotników do programu edukowania społeczeństwa na temat kryptowalut.

ukraiński Zgłoszono roszczenia do serwisów informacyjnych „około 700 400 USD” – znaleźliśmy około XNUMX XNUMX USD z tego...

Przy dzisiejszej wartości ETH jest to mniej więcej 640,300 XNUMX $ „nierozliczonych” funduszy, z których niektóre należy dokładniej nazwać „niewyjaśnionymi” funduszami. Ponieważ wiemy, gdzie część tego jest, po prostu nie wiemy, dlaczego tam jest.

Oto, co zostało wysłane do osób fizycznych – miesięczne płatności Alony w wysokości 5000 USD dla siebie wynoszą obecnie około 70,000 34,013 USD. Kolejne XNUMX XNUMX dolarów wysłano do innego współzałożyciela organizacji charytatywnej, Matthew Bundy'ego; nie możemy sobie wyobrazić, dlaczego, chyba że darczyńcy płacą teraz również jego czynsz.

W takim razie nie wiemy, dla kogo to było przeznaczone, ale kolejna transakcja na około 155,000 XNUMX USD została wysłana do portfela kontrolowanego przez byłą giełdę Sama Bankmana-Frieda, FTX, na krótko przed tym, jak wszyscy stracili dostęp do swoich funduszy, o ile wiemy, że nadal tam, kiedy to się stało.

Wreszcie, 156,461 XNUMX $ nadal znajduje się w oficjalnym portfelu organizacji charytatywnej.

Sytuacja jest znacznie lepsza niż zaginięcie 700,000 200,000 $, ale nadal z portfela organizacji charytatywnej zniknęło łącznie około XNUMX XNUMX $, ale nie jest to nigdzie wymienione jako wydane - co wciąż jest zbyt dużą kwotą, aby pozostać bez odpowiedzi.

I co teraz?

Na szczęście nie jest to sytuacja, w której darowizny nadal napływają do organizacji charytatywnej, więc nawet jeśli najgorszy wynik jest prawdziwy i duża ilość funduszy została niewłaściwie wykorzystana, liczba ta nie rośnie, przynajmniej z ukraińskiego DAO.

Wydaje się jednak, że ta sama grupa ma następną przyczynę – uruchomienie Iran DAO którego Twitter profil określa ich cel, jakim jest „zapewnienie środków na irańską rewolucję kierowaną przez kobiety”.

Zaczęło się od tweeta z UkraineDAO, który stwierdził, że tak „pracuje nad założeniem IranianDAO”.

W zamknięciu…

Należy zauważyć, że mogliśmy oznaczyć tylko niektóre ukraińskie fundusze jako „nierozliczone” – co znacznie różni się od określenia ich jako „skradzione”. Chciałbym jednak, aby każdy dolar z ich poprzedniej organizacji charytatywnej został rozliczony, zanim nawet rozważę wsparcie nowej.

A może fundusze, które trafiły w ręce Alony na wydatki osobiste, należy uznać za „skradzione”? Jest to prawnie szara strefa. Jeśli 100% funduszy miałoby trafić do „Ukraińców cierpiących z powodu wojny”, ona jest Ukrainką i chociaż doświadcza wojny tylko za pośrednictwem wiadomości internetowych i telewizji ze swojego domu w Anglii, być może uznała te obrazy za emocjonalne, ją „Ukrainką cierpiącą na wojnę”.

Niestety usiłuję wymyślić scenariusz, w którym te płatności na jej rzecz okażą się całkowicie etyczne. 

Jestem przekonany, że nikt nie przekazał darowizny, myśląc, że jakiekolwiek pieniądze trafią do Ukrainki, która od lat nie mieszka na Ukrainie, jest jedną z osób, którym zaufano w dostępie do przekazanych środków, znajdując sposób na przekazanie jej z własnej kieszeni - technicznie legalne lub nie. 

Podczas gdy zasoby ukraińskiego rządu są skoncentrowane gdzie indziej, istnieje grupa obywateli wraz z dziennikarzami z Poczty Kijowskiej, którzy nadal domagają się pełnego rozliczenia każdego przekazanego dolara, a także kwestionują legalność niektórych kontrowersyjnych decyzji DAO.

Przysięgają, że kiedy wojna się skończy, będą naciskać na rząd, aby dokonał przeglądu wszelkich potencjalnych wyzysków ze strony tych, którzy wykorzystują kryzys dla osobistych korzyści. 

Historia może być daleka od zakończenia, ale teraz sytuacja wygląda tak.

Skontaktowano się z UkraineDAO (przez Twitter DM) i zaproszona do podzielenia się wszelkimi dodatkowymi informacjami na poruszone tutaj tematy. Jeśli zdecydują się na to, uwzględnimy to w naszych raportach.

-----------
Autor: Rossa Davisa
Silicow Dolinie Newsroom
GCP | Przełamywanie wiadomości o kryptowalutach

Może się to skończyć tylko na dwa sposoby, oba złe, ale jeden znacznie gorszy od drugiego.

Prokuratorzy z Nowego Jorku otworzyli przeciwko niemu akt oskarżenia, oskarżając Bankmana-Frieda o oszustwa elektroniczne, spisek, popełnianie oszustw przeciwko inwestorom, pożyczkodawcom i Stanom Zjednoczonym, oszustwa związane z papierami wartościowymi, pranie brudnych pieniędzy i naruszenie przepisów dotyczących finansowania kampanii.

Ale sprawy nie są tak proste, jak się wydaje – istnieje realna możliwość, że niektóre, a może nawet większość z tych zarzutów zostanie wycofana.

Wszystko sprowadza się do tego: czy Sam nadużycie funduszy obejmowało te z FTX US - oddzielnej firmy i strony internetowej z FTX International?

To może być różnica między życiem w więzieniu, a 10 latami z szansą na wcześniejsze wyjście z dobrego zachowania.

Stany Zjednoczone oskarżą go tylko o przestępstwa, które popełnił podczas pobytu w USA lub przeciwko obywatelom USA.

Na przykład amerykańskie organy ścigania nie mogą prowadzić sprawy, w której inwestorzy z Francji padli ofiarą oszustwa popełnionego przez firmę na Bahamach. Właściwie żaden kraj na ziemi nie ściga spraw w takich okolicznościach.

Jak opisano w poprzednie artykuły, gdyby ktoś ze Stanów Zjednoczonych odwiedził FTX International (ftx.com), nie byłby w stanie ominąć strony głównej, został zablokowany przed dołączeniem, mógł jedynie wyświetlić wiadomość przekierowującą go na platformę FTX dla obywateli USA ( ftx.us).

Platformy nie dzieliły również przechowywania środków z FTX International, osobnych portfeli na kryptowaluty, osobnych banków na walutę fiducjarną.

Innymi słowy, Samowi niezwykle łatwo byłoby wykluczyć fundusze amerykańskie ze swojego rzekomego planu, co byłoby najmądrzejszą rzeczą, jaką ktoś na jego stanowisku mógłby zrobić (oprócz pozostawienia funduszy wszystkich w spokoju).

Czy są więc jakieś oznaki wskazujące, że fundusze FTX US pozostały nietknięte?

Chociaż słowo Sama niewiele znaczy i nie sugeruję, abyście mu ufali, z jakiegoś powodu w każdym wywiadzie, którego udzielał po upadku FTX, upewniał się, że mówi publiczności, że strona amerykańska nie została naruszona, fundusze wszystkich są nadal tam jest i uważa, że ​​„może się otworzyć, aby ludzie mogli się dzisiaj wycofać”.

Jeśli to prawda, Sam nie popełnił żadnego przestępstwa podczas pobytu w USA i nie popełnił żadnych przestępstw przeciwko obywatelom USA, i nagle staje się to zupełnie inną rzeczą.

Sam Bankman-Fried zatrzymany przez policję na Bahamach.

Zgodnie z przewidywaniami zawartymi w poprzednich artykułach, widzimy, jak Sam zostaje oskarżony o dodatkowe przestępstwa, takie jak oszustwa elektroniczne, więc nadal mogą go za coś zamknąć, nawet jeśli zarzuty bezpośrednio związane z utratą miliardów nie utrzymają się w sądzie.

Podobnie jak FBI brakowało dowodów przeciwko przywódcom mafii w sprawie morderstw, o których wiedzieli, że popełnili, więc zaczęli przekopywać się przez ich historię podatkową i zamknęli ich za naruszenia podatkowe.

Czy są jakieś oznaki, że Sam źle zarządzał funduszami należącymi zarówno do użytkowników FTX International, jak i FTX US?

Pełniący obowiązki dyrektora generalnego, John J. Ray, wyznaczony do nadzorowania upadłości firmy, zeznał wczoraj przed Kongresem, że Sam miał się stawić, ale zostało to odwołane z powodu jego aresztowania. 

Ray stwierdził, że „NIE znaleźli jeszcze dowodów na to (że Sam dokonał nieautoryzowanych wypłat z funduszy klientów w USA)”

To OGROMNE – oznacza, że ​​jeśli to, co powiedział Ray, jest prawdą, prokuratorzy nie mają dowodów na kilka postawionych mu zarzutów! 

Jeśli Sam naprawdę zostawił amerykańskie fundusze w spokoju, kilka zarzutów zostaje wycofanych, zanim jeszcze postawi stopę na sali sądowej.

Jednak źródło „wewnątrz” w FTX powiedziało mi, że nowy dyrektor generalny „uważa, że ​​Sam był tak lekkomyślny z funduszami z FTX International, że zakłada, że ​​​​Sam zrobił to samo w FTX US i po prostu lepiej to ukrywał”, dodając, że to było „tylko osobistą opinię, ale faktem jest, że sprawdzają, gdzie poszedł każdy dolar lub żeton, więc jeśli Sam zrobił coś, czego nie powinien, znajdą to ”.

Nowy dyrektor generalny i jego zespół przekopywali się przez akta przez prawie miesiąc, a ich niepowodzenie w znalezieniu niczego, co wskazywałoby na nadużycie funduszy przez Sama, w tym FTX US, przygotowało mnie na możliwość, o której Sam tutaj powiedział.

Pamiętaj, że personel FTX US obejmował byłych regulatorów rządowych – czy zatrudniłbyś byłych audytorów podatkowych IRS do pracy dla swojej firmy, gdybyś potajemnie popełniał oszustwa podatkowe? Prawdopodobnie nie.

Zaczyna wyglądać na to, że Sam postępował zgodnie z zasadami, jeśli chodzi o FTX US, wszyscy wysoko postawieni pracownicy pracowali specjalnie dla FTX US i nie widzieli żadnych czerwonych flag, które powstrzymałyby ich przed ręczeniem za Sama jako legalnego biznesmena.

Błędem było założenie, że FTX International działa podobnie do FTX US – podczas gdy w rzeczywistości Sam postrzegał FTX International jako miejsce, w którym zasady już nie obowiązują.

Życie w więzieniu?

Tak naprawdę. Wielu uważa, że ​​wyroki dożywocia nie są wydawane za przestępstwa finansowe, i tak jest w przeciętnym przypadku, gdy ktoś kradnie tysiące lub nawet niewielkie miliony z firmy, w której pracuje.

Ale kiedy ktoś oszukuje inwestorów za łączny koszt w miliardach, wszyscy zaangażowani są gotowi ukarać go tak surowo, jak jest to prawnie dozwolone. Prokuratorzy domagają się maksymalnego wymiaru kary, a jeśli jest winny, ława przysięgłych zgodzi się. 

Patrząc na inne głośne skandale warte wiele miliardów dolarów, jedną rzeczą, która od razu rzuca się w oczy, jest sposób, w jaki nazywamy je nazwą firmy, na przykład „skandal Enron” lub „skandal Worldcom”. Koncentrując się na zaangażowanych firmach, na ogół zapomina się nazwiska osób stojących za tymi skandalami. 

Wielomiliardowa strata z całą winą skupioną na 1 osobie, jedyne inne nazwisko, które przychodzi na myśl, to Bernie Madoff, były szef giełdy NASDAQ, który stracił miliardy funduszy inwestorów, gdy jego firma inwestycyjna została narażona na nie inwestując w kogokolwiek, był to właściwie największy schemat Ponziego w historii.

Jeśli Sam naprawdę należy do tej samej kategorii co Madoff, powinien spodziewać się podobnego losu. Madoff otrzymał wyrok 150 lat więzienia w 2009 roku – zmarł tam w zeszłym roku.

Jeśli zostanie uznany winnym wszystkich zarzutów, Sam może zostać skazany na maksymalnie 115 lat zgodnie z obowiązującym prawem.

Nieplanowane, wczesne wyjście?

Sam był politycznie powiązany, a wielu członków FTX z pustymi kontami zastanawia się, jak zniknęły ich pieniądze, ale Sam miał miliony „zysków”, które mógł przekazać politykom.

Sam i Bill Clinton dzielili scenę podczas konferencji na Bahamach.

Sam wykorzystywał swoje darowizny polityczne na spotkania z prawodawcami i innymi VIP-ami, zdobywał dobre koneksje w Waszyngtonie – wielu uważa, że ​​Sam może „wiedzieć za dużo” i to martwi wpływowych ludzi.

Weź to z dużym ziarnem soli, ponieważ jest to zarówno teoria spiskowa, jak i przepowiednia – ale pomysł, że dawni przyjaciele Sama mogą teraz chcieć go wyeliminować, był w umysłach tak wielu ludzi, że zarówno „Sam Bankman-Fried”, jak i „Epstein” zaczęli zyskiwać popularność twitter z setkami tweetów, takich jak:

-----------
Autor: Rossa Davisa
Silicow Dolinie Newsroom
GCP | Przełamywanie wiadomości o kryptowalutach