W zeszłym tygodniu omówiliśmy wiadomość, że Departament Skarbu USA usankcjonował kontrowersyjny mikser transakcji Ethereum, Tornado Cash, za rzekome umożliwienie prania brudnych pieniędzy.

To był dopiero drugi raz, kiedy rząd USA podjął takie działanie przeciwko witrynie mieszania kryptowalut.

Jednak dogłębna analiza danych dotyczących transakcji blockchain pokazuje, że platforma była w większości wykorzystywana do całkowicie legalnych działań...

W rzeczywistości nieco ponad 30% środków przesłanych do tego protokołu zostało wykorzystanych do prania pieniędzy, przynajmniej według jednej firmy analitycznej blockchain. 

Slowmist, który uwzględnił swoje ustalenia w raport o bezpieczeństwie blockchain, wykorzystując pierwsze 6 miesięcy 2022 r., odkryli, że Tornado Cash otrzymał łączne depozyty w wysokości 955,277 1.7 ETH (o wartości 300,160 mld USD po obecnych cenach), przy czym XNUMX XNUMX ETH było związanych z potencjalną nielegalną działalnością. 

Oznacza to, że nie ma (znanych) problemów prawnych z około 70% operacji platformy.

Jeśli czytasz dokumenty Departamentu Skarbu USA komunikat prasowy ogłaszając sankcję przeciwko Tornado Cash, można odnieść wrażenie, że strona została zbudowana i wykorzystywana wyłącznie do celów niezgodnych z prawem. Opisali to jako „Wirtualny mikser walut, który pierze dochody z cyberprzestępstw, w tym tych popełnionych przeciwko ofiarom w Stanach Zjednoczonych”.

Dla pewnej perspektywy: Jeśli to prawda, badanie pokazuje, że Tornado Cash może być równie popularne wśród przestępców, jak drukowana waluta amerykańska...

Jeśli pójdziemy zgodnie z szacunkami profesora ekonomii Uniwersytetu Harvarda, Kennetha Rogoffa - do 34% drukowanych pieniędzy jest obecnie wykorzystywanych do ułatwiania nielegalnych transakcji.

Ale gdybym miał zgadywać, jaki był główny czynnik, który spowodował, że rząd USA zdecydował się oficjalnie działać przeciwko Tornado Cash, byłaby to wiadomość, że hakerzy z Korei Północnej, aka „Grupa Lazarus”, również używali miksera do prania kryptowalut, które zdobywali. różnymi, zawsze nielegalnymi metodami. 

-------
Autor: Marka Pippena
Biuro prasowe w Londynie 
Przełamywanie wiadomości o kryptowalutach

Dzieląc depozyt użytkownika na losową liczbę części i rozdzielając te części innym użytkownikom, „mikser” kryptowalut zasadniczo miesza transakcje osób, które dokonują na ich rzecz wpłat. W zamian otrzymujesz tę samą kwotę z powrotem (pomniejszoną o opłaty) od innych anonimowych użytkowników.

Śledzenie skradzionej kryptowaluty staje się trudne, ponieważ po „mieszaniu” może szybko zmienić właściciela z jednej osoby na dziesiątki.

Tornado.Cash dołącza do Blender.io na liście witryn z mikserami, do których dostęp obywatelom USA jest obecnie zabroniony po tym, jak zostały dziś usankcjonowane przez Departament Skarbu USA.

Ministerstwo Skarbu USA szacuje, że od momentu powstania Tornado w 2019 r. na platformie wyprano ponad 7 miliardów dolarów w wirtualnej walucie.

Jednak to 455 milionów dolarów od „Lazarus Gang”, grupy hakerów wspieranej przez rząd Korei Północnej, jest tym, co urzędnicy uważają za najbardziej niepokojące.

Sankcje objęły również 44 portfele, zabraniając otrzymywania lub wysyłania pieniędzy na te adresy.

Tornado Cash starał się przestrzegać zasad, ale ostatecznie mu się to nie udało.

Próbując dostosować się do wymagań rządu USA, ale nadal działać dla swoich użytkowników, Tornado Cash wdrożył ulepszenia, takie jak narzędzie do kontroli, aby powstrzymać przepływ pieniędzy między nim a portfelami bitcoin, które według urzędników są powiązane z nielegalną działalnością.

Pomimo tego, Grupa Lazarus i inni hakerzy nadal byli w stanie przesyłać pieniądze do Tornado Cash w celu prania brudnych pieniędzy, zgodnie z dochodzeniem organów ścigania w sprawie otwartych transakcji kryptowalutowych, dodał urzędnik.

„Pomimo publicznych zapewnień, Tornado Cash wielokrotnie nie narzucało skutecznych kontroli mających na celu powstrzymanie go przed regularnym praniem funduszy dla złośliwych cyberprzestępców i bez podstawowych środków w celu przeciwdziałania ryzyku.” — powiedział podsekretarz skarbu ds. terroryzmu i wywiadu finansowego Brian Nelson w oświadczeniu. „Skarbiec będzie nadal agresywnie podejmował działania przeciwko mikserom, którzy piorą wirtualną walutę dla przestępców i tych, którzy im pomagają”.

Urzędnicy skarbowi dodali, że mają nadzieję, że zmotywuje to sektor prywatny i kraje partnerskie do pomocy w uregulowaniu nielegalnego korzystania z kryptowalut.

-------
Autor: Marka Pippena
Biuro prasowe w Londynie 
Przełamywanie wiadomości o kryptowalutach